NYT: ট্রাম্প-সমর্থিত WLFI মানি লন্ডারিং সন্দেহভাজনের কাছ থেকে $100M নিয়েছে

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় WLFI কেনাকাটা

নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রতিবেদন করেছে যে ১০০ মিলিয়ন ডলারের একটি বিনিয়োগ—ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল-এর WLFI গভর্ন্যান্স টোকেনে, যা এখন পর্যন্ত টোকেনটির সবচেয়ে বড় একক প্রকাশ্যে ঘোষিত ক্রয়—এর সূত্র গিয়ে পৌঁছায় গুরেন “ববি” ঝৌ-এর কাছে; তিনি একজন চীনা ব্যবসায়ী, যিনি বর্তমানে যুক্তরাজ্যের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্রিয় মানি লন্ডারিং তদন্তের আওতায় আছেন।

ক্রয়টি ২৬ জুন করা হয় ইউএই-ভিত্তিক Aqua1 Foundation-এর মাধ্যমে—যা Bitcoin.com News চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার সময় কভার করেছিল—এবং তখন Aqua1-কে WLFI-এর সবচেয়ে বড় একক বিনিয়োগকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তখন যা জানা যায়নি, আর এখন NYT-এর প্রতিবেদনের কেন্দ্রবিন্দু, তা হলো Aqua1-এর পুঁজির পেছনে কে ছিল।

১০০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৫ মিলিয়ন ডলার ট্রাম্প পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন সত্তা এবং ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল সহ-প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক উইটকফের সহযোগীদের সঙ্গে যুক্ত সত্তাগুলোর দিকে পরিচালিত হয়েছিল। ২০২৪ সালে চালু হওয়া ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল একটি বিকেন্দ্রীকৃত অর্থায়ন (DeFi) প্রকল্প, যা ঐতিহ্যবাহী অর্থব্যবস্থাকে ব্লকচেইন-ভিত্তিক সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চায়; এটি ট্রাম্প পরিবার ও উইটকফ পরিবারের সহ-প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রকল্পের টোকেন কাঠামো অনুযায়ী WLFI টোকেন বিক্রির মোট আয়ের ৭৫% পাওয়ার অধিকার ট্রাম্প পরিবারের। WLFI টোকেন কোম্পানির ইক্যুইটির বদলে গভর্ন্যান্স ও ভোটাধিকার প্রদান করে।

ববি ঝৌ কে

ঝৌ-কে ২০২১ সালের মার্চে যুক্তরাজ্যে গ্রেপ্তার করা হয় মানি লন্ডারিংয়ের সন্দেহে। গত নভেম্বর দাখিল করা একটি ব্রিটিশ আদালতের নথিতে তাকে ২০১৯ সাল থেকে চলমান একটি মানি লন্ডারিং অপারেশনে আরও পাঁচজনের সঙ্গে অংশ নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। ঝৌ-এর দুই দীর্ঘদিনের কর্মীর বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ অভিযোগ আনা হয়, এবং তাদের একজন পরে দোষ স্বীকার করেছে; অভিযুক্ত আসামিদের বিচার ২০২৮ সালের জন্য নির্ধারিত।

ব্রিটিশ কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, ২০২৬ সালের জুলাইয়ের শেষ নাগাদও ঝৌ-কে ঘিরে তদন্তটি সক্রিয় রয়েছে। আলাদাভাবে, চীনা আদালত অপরিশোধিত ঋণ নিয়ে ঝৌ-এর বিরুদ্ধে মোট প্রায় ১৯.৪ মিলিয়ন ইউয়ান—অথবা প্রায় ২.৪ মিলিয়ন ডলার—মূল্যের দেওয়ানি রায় দিয়েছে। তবুও, ঝৌ-এর বিরুদ্ধে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অপরাধে অভিযোগ গঠন করা হয়নি।

সবশেষে উল্লেখযোগ্য যে, বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করতে ঝৌ দুবাইয়ে এরিক ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নিজের সম্পৃক্ততাকে “ট্রাম্প পরিবারের ক্রিপ্টো উদ্যোগ”-এ অংশগ্রহণ হিসেবে বর্ণনা করেন। Aqua1 যে ১০০ মিলিয়ন ডলার ব্যবহার করে WLFI-তে বিনিয়োগ করেছে, তার উৎস এখনও অস্পষ্ট; এবং প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্রয়ে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট অর্থকে কোনো লন্ডারিং কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত করে এমন কোনো প্রমাণ প্রকাশ্যে আনা হয়নি।

WLFI-তে বিদেশি পুঁজির প্রবাহের একটি ধারা

এটি প্রথমবার নয় যে বিদেশি-সম্পর্কিত কোনো WLFI বিনিয়োগ নজরদারি/সমালোচনার মুখে পড়েছে; কারণ এ বছরের শুরুতে সেনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টকে আহ্বান জানিয়েছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে পৃথকভাবে আরও বড় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের WLFI চুক্তিটি পর্যালোচনা করতে—যখন ইউএই-সংযুক্ত একটি বিনিয়োগ যান ট্রাম্পের অভিষেকের ঠিক আগে প্রকল্পটির ৪৯% অংশীদারিত্ব অধিগ্রহণ করেছিল।

আগের সেই চুক্তিটি হাউস সিলেক্ট কমিটির তদন্তও উসকে দিয়েছিল। ঝৌ-এর পটভূমি নিয়ে টাইমসের প্রতিবেদনের জবাবে ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল, এরিক ট্রাম্প বা জ্যাক উইটকফ—কেউই কোনো প্রকাশ্য বিবৃতি দেয়নি। কোম্পানিটি আগে বলেছিল, তাদের টোকেন বিক্রি প্রযোজ্য প্রকাশ-সংক্রান্ত (ডিসক্লোজার) শর্তাবলি মেনে চলে।

যাই হোক, এই তথ্য প্রকাশ WLFI-এর তহবিল সংগ্রহের পেছনের ডিউ-ডিলিজেন্স প্রক্রিয়া নিয়ে ক্রমবর্ধমান প্রশ্নের তালিকায় আরও যোগ করল—কারণ টোকেন বিক্রির মাধ্যমে (দেশে ও বিদেশে) ইতোমধ্যেই শত শত মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা হয়েছে। ঝৌ-কে ঘিরে যুক্তরাজ্যের তদন্ত এখনও সক্রিয় এবং তার সহযোগীদের ফৌজদারি বিচার ২০২৮-এর আগে নির্ধারিত নয়—ফলে এই ঘটনা দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম।