ক্রিপ্টো জালিয়াতি: নিউ ইয়র্ক নোভাটেক প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে দাবি ১.৩৭ বিলিয়ন ডলার

নোভাটেক প্রতিষ্ঠাতারা হাজির না হওয়ায় ১.৩৭ বিলিয়ন ডলারের দাবি মোকাবিলা করছেন

নিউ ইয়র্ক ক্রিপ্টো বিনিয়োগ স্কিমের সঙ্গে যুক্ত সবচেয়ে বড় আর্থিক পুনরুদ্ধারগুলোর একটি দাবি করছে।

অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমস একটি রাজ্য আদালতকে নোভাটেক প্রতিষ্ঠাতা সিনথিয়া ও এডি পিটিয়নকে মোট ১.৩৬৭ বিলিয়ন ডলার পরিশোধের নির্দেশ দিতে অনুরোধ করেছেন, যার মধ্যে প্রায় ১.১৩৫ বিলিয়ন ডলার ডিসগর্জমেন্ট এবং ২৩২.৫ মিলিয়ন ডলার প্রি-জাজমেন্ট সুদ অন্তর্ভুক্ত। এই অনুরোধটি আগস্ট ২০২৫ সালের ডিফল্ট রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে, কারণ অভিযুক্তরা হাজির হননি; অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় জানিয়েছে যে দম্পতি দেশত্যাগ করেছে।

মামলাটি নোভাতেকের ওপর কেন্দ্রীভূত, যা প্রসিকিউটররা বলছেন, বিনিয়োগকারীদের প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২% থেকে ৪% ক্রিপ্টো ট্রেডিং রিটার্ন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণে প্রাপ্ত পুরস্কার এবং উত্তোলন অর্থ প্রদানে আগত আমানত ব্যবহার করেছিল।

১.১৬ বিলিয়ন ডলার এসেছে, মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলারই ট্রেডিংয়ে গেছে

জমা এবং প্রকৃত ট্রেডিংয়ের মধ্যে এই ফাঁক হল ফাইলিংয়ে সবচেয়ে চমকপ্রদ সংখ্যা।

আদালতের নথি অনুযায়ী, ২০১৯ সালের আগস্ট থেকে ২০২৩ সালের মে পর্যন্ত বিনিয়োগকারীরা Novatech-এর Coinpayments ওয়ালেটে ১.১৬০৫ বিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টোকারেন্সি পাঠিয়েছিল। কিন্তু ট্রেডিংয়ের জন্য মাত্র ২৫.৯৯ মিলিয়ন ডলার B2Broker-এ জমা হয়েছিল। Novatech-এর ট্রেডাররা সেই পরিমাণের প্রায় ১৮.১৯ মিলিয়ন ডলার হারিয়েছে।

নিউ ইয়র্ক বলছে, এই পরিসংখ্যানগুলো Novatech-এর সেই দাবিকে খণ্ডন করে যে বিনিয়োগকারীদের রিটার্ন সফল ক্রিপ্টো ও ফরেক্স ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

অন্তত ১৩৪.৫ মিলিয়ন ডলার প্রতিষ্ঠাতাদের ওয়ালেটে পৌঁছেছে

আদালতের নথিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে সিন্থিয়া পেটিয়ন নভাতেকের Coinpayments অ্যাকাউন্ট থেকে কমপক্ষে ১৩৪.৫ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি উত্তোলনের অনুমোদন দিয়েছিলেন, যা তার এবং এডি পেটিয়নের ওয়ালেটে পাঠানো হয়েছিল।

রাজ্য দাবি করছে যে নভাতেক কোনো বৈধ ট্রেডিং লাভ অর্জন করেনি যা তাদের প্রতিশ্রুত রিটার্ন অর্থায়নের জন্য যথেষ্ট ছিল। বরং, প্রসিকিউটররা বলেন, অর্থপ্রদান এসেছে অন্য বিনিয়োগকারীদের জমা দেওয়া অর্থ থেকে।

১১,০০০-এরও বেশি নিউ ইয়র্কার Novatech এবং পূর্বের AWS মাইনিং অপারেশনে বিনিয়োগ করেছেন, যেখানে হাইতিয়ান এবং অন্যান্য অভিবাসী সম্প্রদায়কে প্রার্থনা গোষ্ঠী, সামাজিক মাধ্যম এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের মাধ্যমে বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।

চারজন প্রচারক সম্মত প্রায় ৬ মিলিয়ন ডলারে

নিউ ইয়র্ক পৃথকভাবে চারজন শীর্ষ প্রচারকের সঙ্গে সমঝোতা করেছে।

মার্টিন জিজি, ফ্রাঞ্জ সিসেরন, রিকার্ডো রয় সিনিয়র এবং জেমস কর্ব্যাট সম্মিলিতভাবে প্রায় ৬ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে রাজি হয়েছে এবং সিকিউরিটিজ, পণ্য ও ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্প থেকে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা গ্রহণ করেছে।

পেইটসনদের বিরুদ্ধে ১.৩৭ বিলিয়ন ডলারের অনুরোধটি মাত্রার দিক থেকে অনেক গুণ বড়।

ক্রিপ্টো শিল্পের জন্য, এই মামলাটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিশাল অন-চেইন আমানতের পরিমাণ খুব সামান্য প্রকৃত বিনিয়োগ কার্যক্রমই লুকিয়ে রাখতে পারে। এখানে, প্রসিকিউটররা বলছেন যে এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ সিস্টেমে প্রবেশ করেছিল, অথচ বিনিয়োগকারীদের যে ট্রেডিং অপারেশন থেকে রিটার্ন আসবে বলে জানানো হয়েছিল, সেখানে মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশই পৌঁছেছিল।