নিউইয়র্ক রাজ্যের ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (DFS) তার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (AML) প্রোগ্রামের কমতিগুলির কারণে এবং Binance এর সঙ্গে তার অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত যথাযথ পরিশ্রমের ব্যর্থতার জন্য Paxos Trust Company এর সাথে $48.5 মিলিয়ন সমঝোতায় পৌঁছেছে।
Paxos বিনান্স অংশীদারিত্বের সাথে সম্পর্কিত AML ঘাটতির জন্য $48.5 মিলিয়ন নিষ্পত্তিতে সম্মত হয়েছে।
এই নিবন্ধটি এক বছরেরও বেশি আগে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু তথ্য আর বর্তমান নাও হতে পারে।
লেখক
শেয়ার
সুপারিনটেনডেন্ট অ্যাড্রিয়েন এ. হ্যারিস ঘোষণা করেছেন যে Paxos $26.5 মিলিয়ন জরিমানা দেবে এবং তার সহযোগী পরিমাপ বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত $22 মিলিয়ন বিনিয়োগ করবে। DFS এর তদন্ত প্রকাশ করেছে যে Paxos এর লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং সম্মতি নিয়ন্ত্রণ পর্যাপ্ত ছিল না, যা মানি লন্ডারিং এর ঝুঁকি বাড়িয়েছে, বিশেষ করে Binance এর সঙ্গে তার সম্পর্কের মাধ্যমে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ অবৈধ লেনদেন সনাক্ত করা হয়েছিল। DFS বলে যে এই সমঝোতা ভার্চুয়াল মুদ্রা শিল্প নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেয় এবং নিশ্চিত করে যে আর্থিক সত্তাগুলি ভোক্তাদের এবং আর্থিক ব্যবস্থার সততাকে সুরক্ষিত রাখতে দৃঢ় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো বজায় রাখে।
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
লেখক পরিচিতি
লেখকAlan Inman
DISCLAIMER: This AI-assisted translation provided by Bitcoin.com is for informational purposes only and may not be accurate or reliable.
