অপারেশন ক্রিপ্টোলন্ড্রি ব্রাজিলে $500 মিলিয়ন ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং গ্রুপ ভেঙে দেয়

ব্রাজিলিয়ান পুলিশ ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং গ্রুপটি নিষ্ক্রিয় করল

ঘটনা

ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল পুলিশ এক অপারেশনের বিরুদ্ধে কাজ করেছে যা ক্রিপ্টোক্রেন্সি এবং শেল কোম্পানি ব্যবহার করে কমপক্ষে ৫ বছর ধরে শত শত কোটি টাকা লন্ডারিং করছিল।

স্থানীয় প্রতিবেদন নির্দেশ করে যে পুলিশ “অপারেশন ক্রিপ্টোলন্ডারী” এর অংশ হিসেবে ২৪টিরও বেশি অনুসন্ধান এবং জব্দ আদেশ এবং ৮টি গ্রেফতার কার্যকর করেছে, যা গ্লেইডসন আকাসিও ডস সান্তোসের সাথে যুক্ত একটি গ্রুপকে নিষ্ক্রিয় করেছে, যিনি “বিটকয়েন ফারাও” নামে পরিচিত।

২০২১ সালে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা আটককৃত সান্তোস ব্রাজিলের অন্যতম বৃহত্তম বিনিয়োগ পিরামিড স্কিম, গ্যাস কনসালটোরিয়া, এর নেতা ছিলেন। এই স্কিম ব্রাজিলে হাজার হাজার মানুষের ক্ষতি করেছে, যারা সান্তোসের উদ্যোগে বিনিয়োগ করে লক্ষ লক্ষ হারিয়েছে।

এই অপারেশনের সময় নিষ্ক্রিয় করা গ্রুপটি সান্তোসের পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকতে পারে, ক্রিপ্টো সম্পর্কিত বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে এবং তাদের গ্রাহকদের বিশ্বাস অর্জন করেছে, বাস্তব-জীবনের মিটআপ এবং তীব্র সামাজিক মিডিয়া বিজ্ঞাপন দ্বারা।

ফেডারেল পুলিশ নির্ধারণ করেছে যে গ্রুপটি প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল, যার একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অপারেশনের নেতাদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যারা সনাক্ত এড়াতে ক্রিপ্টোক্যুরেন্সি এবং শেল কোম্পানি ব্যবহার করেছিল।

আটককৃতরা আর্থিক অপরাধ, মানি লন্ডারিং, অপরাধী সংগঠন এবং মিথ্যা উপস্থাপনার জন্য ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হবে।

এটি কেন প্রাসঙ্গিক

অপারেশনটি ব্রাজিলে ক্রিপ্টোক্রেন্সির সাথে সম্পৃক্ত অপরাধের বিরুদ্ধে চলমান লড়াইকে নির্দেশ করে, যা ২০২১ সাল থেকে বেড়ে চলেছে।

ক্রিপ্টোলন্ডারেরি এই বছর ক্রিপ্টো-মানি লন্ডারিং কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মাত্র সর্বশেষ উচ্চ-প্রোফাইল অপারেশন। অক্টোবর মাসে, ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ অপারেশন লুসোকয়েন এ একটি অনুরূপ গ্রুপ নিষ্ক্রিয় করেছে, যা ৫৪০ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ জব্দ করেছে যা একটি আন্তর্জাতিক গ্রুপ দ্বারা ড্রাগ পাচার, কন্ট্রাব্যান্ড এবং কর ফাঁকি কার্যক্রম থেকে অর্থ লন্ডারিং করেছিল।

ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে

২০২৬ সালে অবৈধ উদ্দেশ্যে ক্রিপ্টোক্রেন্সির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে একটি নতুন ক্রিপ্টোক্রেন্সি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো কার্যকর হতে যাচ্ছে, এ ধরনের গ্রুপের উপর নজরদারি এবং প্রয়োগ শুধুমাত্র বৃদ্ধি পাওয়ার আশা করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন: ব্রাজিল নতুন ক্রিপ্টো নিয়মাবলী জারি করেছে, স্টেবলকয়েন লেনদেন এবং ভিএএসপিগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ কঠোর করেছে

প্রশ্নাবলী

• ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল পুলিশ কর্তৃক সাম্প্রতিক পদক্ষেপ কি ছিল?
  পুলিশ একটি মানি লন্ডারিং অপারেশন নিষ্ক্রিয় করেছে যা ক্রিপ্টোক্রেন্সি এবং শেল কোম্পানি জড়িত ছিল, ২৪টিরও বেশি অনুসন্ধান এবং জব্দ আদেশ কার্যকর করে এবং ৮টি গ্রেফতার করেছে।

• এই অপারেশনের পেছনে কে ছিল?
  এই চক্রটি গ্লেইডসন আকাসিও ডস সান্তোস এর সাথে যুক্ত ছিল, যিনি একটি বড় বিনিয়োগ পিরামিড স্কিম, গ্যাস কনসালটোরিয়া এর পূর্বে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং “বিটকয়েন ফারাও” নামে পরিচিত।

• গ্রুপটি কত টাকা লন্ডার করেছিল?
  অপারেশনটি প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার প্রক্রিয়াকৃত করেছিল, যা তাদের কার্যক্রমকে অস্বচ্ছ রাখতে ক্রিপ্টোক্রেন্সি এবং শেল কোম্পানি ব্যবহার করেছিল।

• এই অপারেশন ব্রাজিলে ক্রিপ্টোক্রেন্সি অপরাধ সম্পর্কে কি নির্দেশ করে?
  অপারেশন ক্রিপ্টোলন্ডারী ব্রাজিলে ক্রিপ্টো সম্পর্কিত অপরাধের একটি চলমান চ্যালেঞ্জকে নির্দেশ করে, একটি নতুন নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ২০২৬ সালে কার্যকর হলে আইন প্রয়োগের ফোকাস বাড়বে।