২০২৫ সালে ব্রাজিলে ক্রিপ্টো জব্দের পরিমাণ ৬০০% বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে

ব্রাজিলে অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দের পরিমাণে বড় উল্লম্ফন

বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি অর্থনীতিগুলোর একটি ব্রাজিল ক্রিপ্টো অপরাধের ওপর নজরদারি আরও কঠোর করেছে, যার ফলে অবৈধ কাজে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।

Valor Econômico সংগ্রহ করা তথ্য অনুযায়ী, অপরাধ-সংশ্লিষ্ট ঘটনায় ৭১ মিলিয়ন রেয়াইস (প্রায় ১৪ মিলিয়ন ডলার) মূল্যেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ হয়েছে, যা ২০২৪ সালে জব্দের তুলনায় ৬ গুণ।

গত বছর দুটি উচ্চ-প্রোফাইল মামলা সামনে আসে, যেখানে উভয় ক্ষেত্রেই ফেডারেল পুলিশ বিটকয়েন এবং ডলার-পেগড স্টেবলকয়েন জব্দ করে। প্রথম ঘটনাটি একটি ব্যাংকিং সিস্টেম লক্ষ্য করে করা হ্যাকের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে চুরি করা ১৮০ মিলিয়ন ডলারের একটি অংশ বের করে নিতে Pix এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিকে এক্সিট রেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মামলাটি এমন একটি সংগঠনের বিরুদ্ধে ছিল, যারা অর্থপাচার করেছিল শত শত মিলিয়ন; যা ব্রাজিলের তথাকথিত বিটকয়েন ফারাও, গ্লাইডসন আকাসিও দোস সান্তো-এর সঙ্গে যুক্ত। তিনি Gas Consultoria নামের একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্রাজিলে বৃহত্তম ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমগুলোর একটি পরিচালনা করতেন।

প্রিমেইরো কমান্ডো দা ক্যাপিটাল (PCC) এবং কমান্ডো ভার্মেলো (CV)-সহ অন্যান্য অপরাধী গোষ্ঠীরও অর্থপাচারের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারের খবর পাওয়া গেছে। এসব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোর প্রধান ব্যবহার হলো বিকল্প ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে রেমিট্যান্স পাঠানো এবং ব্রাজিলীয় কর্তৃপক্ষের চোখ এড়াতে এই তহবিলগুলোর উৎসকে আড়াল করা।

তবুও, সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে হলেও এটি এখনও তুলনামূলকভাবে কম। একই সময়ে ব্রাজিলে ৫০৫ বিলিয়ন রেয়াইস (১০০ বিলিয়ন ডলার) মূল্যের ক্রিপ্টো চলাচল করেছে; তবে এই তহবিলগুলোর কোনোটিই অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে কি না তা নির্ধারণের মতো কোনো মানদণ্ড নেই।

চেইনঅ্যানালিসিসের কমার্শিয়াল ডিরেক্টর ড্রে ডিয়াস বলেন, ডিজিটাল সম্পদ তদন্তে ব্রাজিলীয় ব্যবস্থা এখনও চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। এর ফলে এসব মামলায় জড়িত ওয়ালেটগুলো শনাক্ত করার সময় সমস্যা তৈরি হয়। “বিষয়টি নিয়ে তদন্তকে ঘিরে গোপনীয়তাও এই কাজকে বাধাগ্রস্ত করে,” তিনি উপসংহারে বলেন।

গত বছর ব্রাজিলের সেন্ট্রাল ব্যাংক রেজোলিউশন BCB 520 জারি করে, যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (AML/CFT) ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি আরও কঠোর করেছে।