ধ্বসের পর আরবিস্টার পন্সি স্কিমের ওয়ালেট থেকে ১.১ বিলিয়নের বেশি বিটকয়েন সরানো হয়েছে

ধ্বসের পর বিটকয়েন স্থানান্তর উন্মোচিত

স্পেনের তদন্তে আরবিস্টার, সেই প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম, যা হাজার হাজার বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছিল, সে সম্পর্কে নতুন তথ্য বেরিয়ে এসেছে। টেনারিফ নিউজ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গার্ডিয়া সিভিলের নতুন তথ্য থেকে জানা গেছে যে, বন্ধ হয়ে যাওয়া ওই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ডিজিটাল ওয়ালেটগুলো ধসের পরও বিশাল পরিমাণ বিটকয়েন স্থানান্তর পরিচালনা করেছে।

এই ঘটনা শুরু হয় ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে, যখন দক্ষিণ তেনেরিফের সদর দফতরযুক্ত প্যারেন্ট কোম্পানি আরবিকর্প হঠাৎ বিনিয়োগকারীদের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয়, তাদের স্বয়ংক্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং বটগুলিতে একটি "ত্রুটি"কে দোষারোপ করে। প্রায় ২৮% সাপ্তাহিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, এই স্কিমটি ৩০টি স্প্যানিশ প্রদেশ এবং মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, ফ্রান্স ও আন্দোরা সহ আন্তর্জাতিক অঞ্চলে কয়েক হাজার ভুক্তভোগীকে আকৃষ্ট করেছিল।

স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ পরে আরবিস্টারকে ৩২,০০০ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীকে প্রভাবিতকারী একটি পিরামিড স্কিম হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে, যার প্রাথমিক ক্ষতি ১১১ মিলিয়ন ডলার থেকে ২২০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বলে অনুমান করা হয়েছে।

তবে, সর্বশেষ গার্ডিয়া সিভিলের প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে তহবিলের সূত্র লুকিয়ে রাখতে ডিজিটাল সম্পদগুলি কীভাবে সক্রিয়ভাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা আবিষ্কার করেছেন যে ঠিক যখন প্ল্যাটফর্মটি সেপ্টেম্বর ২০২০-এ ভেঙে পড়ে, তখন প্রায় ৮৮১ বিটকয়েন বাহ্যিক ওয়ালেটে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

চলমান অর্থপাচার তদন্ত

কয়েক মাস পর তহবিলের গতিবিধি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে, প্রধান অভিযুক্তদের সাথে যুক্ত ওয়ালেটগুলোতে বিশাল পরিমাণ তহবিল প্রবাহ ও বহির্গমন রেকর্ড করা হয়েছে, যা সম্মিলিতভাবে ২০,০০০ বিটকয়েন ছাড়িয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২১-এর বিটকয়েনের দামের ভিত্তিতে সেই সময় এর মূল্য ছিল ১.১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি—অথবা আজকের দিনে প্রায় ১.৬ বিলিয়ন ডলারের সমমূল্য।

২০২০ সালে স্প্যানিশ প্রসিকিউটররা বলেছিলেন যে আনুমানিক ১ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগকারীর তহবিল হিসাবের বাইরে ছিল। কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছিল যে এই লেনদেনগুলো কোনো বৈধ অপারেশনাল ভিত্তি ছাড়াই প্রশাসকদের ঘনিষ্ঠ মহলের ব্যক্তিদের কাছে প্রবাহিত করা হয়েছিল, যা একটি সম্পদ-লুকানোর অপারেশনের দিকেই ইঙ্গিত করে।

চলমান আর্থিক অনুসন্ধান অপরাধমূলক বিচার প্রক্রিয়ার সমান্তরালে চলছে, যা ইতিমধ্যেই প্ল্যাটফর্মের মূল নেতৃত্বকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে।

প্রতিষ্ঠাতা সান্টিয়াগো ফুয়েন্টেস জোভার এবং অংশীদার ডিয়েগো ফার্নান্দেজ নোহারোভা গুরুতর প্রতারণা, নথি জালিয়াতি এবং অপরাধী সংগঠনের সদস্যতার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হন। প্রাথমিক দণ্ডাদেশের পর, অডিয়েন্সিয়া ন্যাসিওনালের আপিল চেম্বার তাদের কারাদণ্ড বাড়িয়ে যথাক্রমে ১৬ বছর এবং ১১ বছর করে।

চলমান অর্থপাচার তদন্তে একাধিক ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে নাম উল্লেখ হওয়ায়, স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ বন্ধ হয়ে যাওয়া তেনেরিফের উদ্যোগের সাথে যুক্ত বিস্তৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণরূপে ট্র্যাক করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।