রুশ কর্তৃপক্ষ মস্কো সিটি ব্যবসায়িক জেলায় পরিচালিত বিদেশি-সমন্বিত নয়টি ক্রিপ্টোকারেন্সি চ্যানেল ভেঙে দিয়েছে। মানি লন্ডারিং কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে অনিবন্ধিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের ২০ জনেরও বেশি কর্মী এবং কয়েকজন কুরিয়ারকে আটক করা হয়েছে।
FSB বড় ধরনের জালিয়াতি দমনের অভিযানে মস্কো সিটির ক্রিপ্টো হাবে অভিযান চালিয়েছে
লেখক
শেয়ার
Key Takeaways
- এফএসবি ও এমভিডি মস্কো সিটির ক্রিপ্টো অফিসগুলোতে অভিযান চালিয়ে বিদেশি ৯টি চ্যানেল ব্যাহত করেছে এবং ২০ জনেরও বেশি মানুষকে আটক করেছে।
- এই দমনপীড়নে বিটরিভার ও টেলিগ্রাম-সংশ্লিষ্ট একটি টোকেনও প্রভাবিত হয়েছে, যা পুরো ক্রিপ্টো শিল্পে কঠোর তদারকির ইঙ্গিত দেয়।
- ক্ষতিপূরণের জন্য এমভিডি তদন্তকারীরা আরও ভুক্তভোগী খুঁজছে, আর সন্দেহভাজনদের সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে।
বিদেশি ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং চক্র ভেঙে দেওয়া হয়েছে
রুশ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি মস্কো সিটি ব্যবসায়িক জেলাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত একটি আর্থিক মানি লন্ডারিং চক্র ভেঙে দিয়েছে, বিদেশে চুরি করা অর্থ পাঠাতে ব্যবহৃত বিদেশি-সমন্বিত নয়টি ক্রিপ্টোকারেন্সি চ্যানেল ব্যাহত করেছে। ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস (FSB) এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (MVD)-এর যৌথ অভিযানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মস্কোতে পরিচালিত অনিবন্ধিত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ অফিসগুলোর ২০ জনেরও বেশি কর্মীকে আটক করেছে।
এফএসবির এক বিবৃতি অনুযায়ী, অনিবন্ধিত এক্সচেঞ্জগুলো নাকি ইউক্রেনীয় কল সেন্টারগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করত—যারা ফোন ও অনলাইন জালিয়াতির মাধ্যমে রুশ নাগরিকদের লক্ষ্য করত। প্রতারকরা ভুক্তভোগীদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখত—প্রায়ই অবসরপ্রাপ্তসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে—এবং কার্যক্রমের প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়েই ধাপে ধাপে তাদের লেনদেন সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিত।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভুক্তভোগীদের মস্কো সিটি অফিসগুলো থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতে বলা হতো, এরপর তা সঙ্গে সঙ্গেই ইউক্রেনে অবস্থানরত সংগঠকদের নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হতো। তদন্তকারীরা প্রকাশ করেছেন, এই নেটওয়ার্কটি রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিয়োগকৃত তরুণ অপারেটিভদের ওপর নির্ভর করত।
ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলোকে লক্ষ্য করে এই অভিযান এমন সময়ে এসেছে, যখন রাশিয়া বিটকয়েন মাইনিং কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরও বিস্তৃত করছে। Bitcoin.com News-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রুশ প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশুস্তিন সম্প্রতি স্বাক্ষরিত একটি ডিক্রি অনুযায়ী ২০৩২ সাল পর্যন্ত মস্কো এবং কুরস্ক অঞ্চলের কিছু এলাকায় বিটকয়েন মাইনিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
রুশ কর্তৃপক্ষ দেশের ক্রিপ্টোকারেন্সি খাতের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধেও দমন অভিযান সম্প্রসারিত করেছে। উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছেন ইগর রুনেতস—রাশিয়ার বৃহত্তম বিটকয়েন মাইনিং অপারেটরদের একটি, বিটরিভারের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও—যার বিরুদ্ধে তদন্তকারীদের অভিযোগ, তিনি দেশীয় একটি বড় ধাতুবিদ্যা ও জ্বালানি কংগ্লোমারেটকে প্রতারণা করেছেন।
একই সময়ে, শীর্ষ আইনপ্রণেতারা ডিজিটাল সম্পদ নিয়ে জনসমক্ষে সতর্কবার্তা আরও জোরদার করছেন; তথ্যনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ বিষয়ক স্টেট দুমা কমিটির উপ-চেয়ারম্যান আন্দ্রেই স্বিনৎসোভ সম্প্রতি সরাসরি আবেদন জানিয়ে নাগরিকদের গ্রাম (Gram) কেনা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন—যে টোকেনটি টেলিগ্রাম মেসেজিং ইকোসিস্টেমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।
এদিকে, রুশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী কয়েকজন কুরিয়ারকে আটক করা হয়েছে—তারা প্রতারিত ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে সরাসরি নগদ টাকা সংগ্রহ করে এক্সচেঞ্জ অফিসে পৌঁছে দিত, যাতে তা রূপান্তর করে বিদেশে পাঠানো যায়।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত ইউনিটগুলো রুশ ফৌজদারি বিধির ১৫৯ ধারার ৪র্থ অংশের অধীনে ফৌজদারি মামলা শুরু করেছে, যা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরের প্রতারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এক্সচেঞ্জ অফিসের কর্মী এবং কুরিয়ার—উভয়ের বিরুদ্ধেই সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।
কর্তৃপক্ষ আর্থিক ক্ষতির পূর্ণ পরিসর নির্ধারণ, প্রমাণ সংগ্রহ এবং ক্ষতিপূরণের সম্ভাব্য পথ অনুসন্ধানের জন্য অতিরিক্ত ভুক্তভোগী শনাক্ত করতে কাজ করছে।
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
