একটি ডার্কনেট মাদক চক্র তাদের অর্থ লুকাতে ক্রিপ্টো ব্যবহার করেছিল—বিন্যান্স ভারতকে তাদের সম্পদ জব্দ করতে সাহায্য করেছে

নেটওয়ার্কের গোপনীয়তা সত্ত্বেও ব্লকচেইন একটি ছাপ রেখে গেছে

একটি ডার্কনেট মাদক চক্র নাকি ক্রিপ্টোকারেন্সি, এনক্রিপ্টেড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম এবং অজ্ঞাতনামা অনলাইন মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের কার্যকলাপ লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তদন্তকারীরা বলেছেন, তাদের ব্লকচেইন কার্যকলাপ একটি আর্থিক ট্রেইল প্রকাশ করেছে।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বাইন্যান্স ২২ জুলাই তদন্তের বিস্তারিত প্রকাশ করেছে, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে তাদের ইনভেস্টিগেশন টিম ভারতের নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (NCB) এবং ডেটা সিকিউরিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (DSCI)-এর সঙ্গে কাজ করেছে।

বাইন্যান্সের মতে, তদন্তকারীরা ক্রিপ্টো ফ্লো ট্রেস করেছেন, সংশ্লিষ্ট ওয়ালেট শনাক্ত করেছেন এবং অভিযানের সময় সম্পদ ফ্রিজ করেছেন। কোম্পানিটি বলেছে:

“এই অভিযানে, বাইন্যান্স এবং DSCI গুরুত্বপূর্ণ ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ও ওয়ালেট ট্র্যাকিং সরবরাহ করেছে, যা কর্তৃপক্ষকে টিম কাল্কির সঙ্গে যুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ শনাক্ত ও ফ্রিজ করতে সহায়তা করেছে।”

তদন্তকারীরা বলেন, টিম কাল্কি এনক্রিপ্টেড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম Session, ডার্কনেট ফোরাম Dread এবং “ডেড ড্রপ” ডেলিভারি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক সরবরাহকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত মাদক বিতরণ করত। কর্তৃপক্ষ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পার্সেল থেকে হাজার হাজার মাদকদ্রব্যের আইটেম জব্দ করেছে।

ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা বাড়ায়

এই কেসটি দেখায় কীভাবে তদন্তকারীরা শারীরিক প্রমাণের পাশাপাশি ডিজিটাল অর্থের গতিপথ অনুসরণ করতে পারেন। পাবলিক ব্লকচেইন রেকর্ড ফান্ডের চলাচল ও সংযুক্ত ওয়ালেট প্রকাশ করতে পারে, ফলে কর্তৃপক্ষ এক্সচেঞ্জগুলোর সঙ্গে কাজ করে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত সম্পদ ফ্রিজ করতে পারে।

ভারতের মাদকবিরোধী সংস্থা অভিযানের বিস্তারিত জানিয়েছে এই মাসের শুরুতে টিম কাল্কি নিয়ে NCB-এর সরকারি ঘোষণায়, আর বাইন্যান্সের ২২ জুলাইয়ের ঘোষণায় তদন্তকারীদের দেওয়া অ্যানালিটিক্স ও ওয়ালেট ইন্টেলিজেন্সের বর্ণনা করা হয়েছে।

বাইন্যান্সের APAC প্রধান এস.বি. সেকের বলেন, ব্লকচেইনের স্বচ্ছ অবকাঠামো অবৈধ লেনদেন তদন্তকে সহজ করতে পারে:

“এই স্বচ্ছতাই আসলে একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা—এটি কর্তৃপক্ষকে আরও কার্যকরভাবে ট্রেস, তদন্ত এবং অনিয়ম মোকাবিলা করতে সক্ষম করে।”

তিনি বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে ব্লকচেইন স্বচ্ছতা একত্র করলে অপরাধী সংগঠনগুলোকে ব্যাহত করা যায় এবং ডিজিটাল সম্পদসম্পর্কিত তদন্তে সহায়তা করা যায়। অনুরূপ সহযোগিতার কথা তুলে ধরা হয়েছিল কেটামেলন ডার্কনেট চক্রের বিরুদ্ধে ভারতের অভিযানে, আরেকটি তদন্ত যেখানে ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে অবৈধ ক্রিপ্টো কার্যকলাপ ট্রেস করা হয়েছিল।

বাইন্যান্স সিইও বলছেন, ক্রিপ্টো তদন্তের একটি ট্রেইল রেখে যায়

অভিযানটি প্রকাশ্যে আসার পর বাইন্যান্স সিইও রিচার্ড টেং মন্তব্য করেন। X-এ ২৭ জুলাইয়ের একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন:

“ক্রিপ্টো অপরাধীর সবচেয়ে ভালো বন্ধু নয়—এটি প্রায়ই সেই ট্রেইল, যা তাদের ধরে ফেলে। বাইন্যান্স ও DSCI অন-চেইন ফান্ড ফ্লো ট্রেস করে ডার্কনেট মাদক চক্র নামাতে ভারতের NCB-কে সহায়তা করেছে। বাস্তব ব্লকচেইন জবাবদিহিতা এমনই দেখায়।”

টিম কাল্কি কেসটি কর্তৃপক্ষের ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে অপরাধী নেটওয়ার্কের পেছনে লাগার আরেকটি উদাহরণ। এ বছরের শুরুতে, ১০০ মিলিয়ন ডলারের একটি ডার্কনেট মাদক মার্কেটপ্লেস ভাঙতে বাইন্যান্সের সহায়তা দেখিয়েছে কীভাবে এক্সচেঞ্জ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেস করতে পারে।