'ঈশ্বরের প্রবেশাধিকার' বিটমেক্সের বিরুদ্ধে আরেকটি মামলায় পুনর্ব্যবহৃত হয়েছে

সংক্ষেপে, ১২ সেপ্টেম্বর Vaneck এবং GXD Labs-এর যৌথ উদ্যোগ Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), ম্যানহাটনের যুক্তরাষ্ট্র দেউলিয়া আদালতে পাঁচটি BitMEX সত্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে, Celsius-এর সাবেক গ্রাহকদের জন্য ৬,৩৬০ BTC ($৪৮৫ মিলিয়ন) পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে। মামলাটি মূলত দুটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট নিয়ে, যেগুলো BitMEX ২০২০ সালের ১২–১৩ মার্চের COVID ক্র্যাশের সময় বন্ধ করে দেয়, যখন বিটকয়েন ৫০% পড়ে $৪,০০০-এর নিচে নেমে যায়।

এখন, বাদীপক্ষের দাবি—BitMEX-এর নিজস্ব ট্রেডিং এই ক্র্যাশকে আরও খারাপ করেছে; পাশাপাশি তারা অভিযোগ করছে যে Celsius-এর বিটকয়েন ধারণকারী একটি পজিশন এমন একটি বিটকয়েন দামে বন্ধ করা হয়েছিল, যা অভিযোগ অনুযায়ী শুধুমাত্র BitMEX-এই ছিল।

লিকুইডেশন ‘প্রফিট সেন্টার’

“সুশৃঙ্খল বাজার বজায় রাখার বদলে, BitMEX ইচ্ছাকৃতভাবে তার প্ল্যাটফর্ম ও লিকুইডেশন প্রক্রিয়াগুলো এমনভাবে নকশা করেছে যাতে জামানতের লিকুইডেশন ঘটিয়ে নিজের গ্রাহকদের প্রতারণা করা যায়,” মামলায় এমন অভিযোগ করা হয়েছে, এবং যোগ করা হয়েছে যে এক্সচেঞ্জটি “বাজার-সঙ্কটকে লাভের কেন্দ্রে পরিণত করেছে।”

১৩ মার্চ ২০২০, BitMEX প্রায় ২৫ মিনিটের জন্য ডাউন হয়ে যায়, এবং তাদের সিস্টেমে ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল-অব-সার্ভিস (DDoS) আক্রমণকে দায়ী করে; ওই সময় BTC প্রায় $৩,৯০০ থেকে লাফিয়ে $৫,৩০০-এ পৌঁছায়।

BRIC-এর মতে, BitMEX যখন ট্রেডিং আবার চালু করে এবং ‘স্টেল’ অর্ডারবুকের বিপরীতে লিকুইডেশন শুরু করে, তখন তা জোরপূর্বক লিকুইডেশন সেল অর্ডারগুলোকে “স্বল্প পরিসরের পুরোনো বিডের ভেতর দিয়ে নিচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং এমন এক দামে এক্সিকিউট হতে বাধ্য করে, যা BitMEX-এর নিজের ভাঙা অর্ডারবুক ছাড়া কোথাও ছিল না।”

মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে BitMEX-এর নিজস্ব ট্রেডিং টিম গোপনে দেখতে পারত কোন স্তরে গ্রাহকদের জোরপূর্বক পজিশন বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের বিরুদ্ধে ট্রেড করতে পারত।

পুনর্ব্যবহৃত অভিযোগ

“তথ্য ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে, ইনসাইডার ট্রেডিং ডেস্কের এমন অ্যাক্সেস ও সক্ষমতা ছিল যা সাধারণ গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ ছিল না; যাকে অন্যরা ‘God Access’ বলে উল্লেখ করেছে—গ্রাহক অ্যাকাউন্ট, অর্ডার-ফ্লো, এক্সিকিউশন, ওপেন-পজিশন ও লিকুইডেশন সংক্রান্ত তথ্যের রিয়েল-টাইম অ্যাক্সেস,” BRIC বলেছে। তারা আরও যোগ করেছে, “তথ্য ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে,” ইনসাইডার ট্রেডিং ডেস্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা অ্যানোনিমাইজড “বার্নার” ইমেইল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কাজ করত এবং বিভিন্ন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে ট্রেড করতে পারত।

একই “God Access” এবং ইনসাইডার ডেস্ক সংক্রান্ত অভিযোগ BitMEX-এর বিরুদ্ধে একটি আলাদা মামলাতেও আনা হয়েছিল, যা নিউ ইয়র্ক থেকে পরিচালিত নেভাডা-ভিত্তিক কর্পোরেশন BKX Services এবং ডেভিড নামদার দায়ের করেছিলেন।

এক্সচেঞ্জটি শাটডাউন ঘোষণা করার সেই একই দিন, ২৩ জুলাই, মামলাটি দায়ের করা হয়। Bitcoin.com News-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাদীপক্ষ ক্লাস-অ্যাকশন স্ট্যাটাস এবং এসব জোরপূর্বক লিকুইডেশনে হারানো ৬২৩ BTC পুনরুদ্ধার চাইছে।

এদিকে, Celsius-সম্পর্কিত মামলাটিতেও অভিযোগ করা হয়েছে যে প্রতিটি লিকুইডেটেড ট্রেডিং পজিশন থেকে প্রাপ্ত জামানত BitMEX-এর Insurance Fund-এ স্থানান্তর করা হয়েছিল, যা এক্সচেঞ্জকে তার ক্লায়েন্টদের পজিশন লিকুইডেট করতে প্রণোদিত করেছিল।

মামলা অনুযায়ী, ১২–১৩ মার্চ ২০২০ সময়কালে ফান্ডটি ৪,৪৫৭ BTC বেড়েছিল এবং সর্বোচ্চ ৩৭,৮৩৬ BTC-তে পৌঁছেছিল। তবে সে সময় BitMEX নিজেই বলেছিল যে ১৩ মার্চ ফান্ডটি ২,৬০৬ BTC হারিয়েছিল, এবং জোর দিয়ে বলেছিল যে এই ফান্ড BitMEX-এর চলতি খরচ বহন করে না বা কোম্পানির লাভে অবদান রাখে না।

Celsius-এর নিজস্ব অন্ধকার অতীত

তবে এই মামলাটি এটাও মনে করিয়ে দেয় যে ভেঙে পড়া ওই ক্রিপ্টো ঋণদাতা নিজেই ধার করা অর্থ দিয়ে বড় ও ঝুঁকিপূর্ণ বাজি ধরছিল, অথচ গ্রাহকদের বলছিল যে তারা নিরাপদ বিনিয়োগ করছে।

“Celsius যে ব্যবসায়িক মডেলটি গ্রাহকদের কাছে প্রচার ও বিক্রি করেছিল, সেটিই Celsius বাস্তবে পরিচালনা করত না,” আদালত-নিয়োজিত পরীক্ষক শোভা পিল্লাই জানুয়ারি ২০২৩-এ উপসংহারে বলেন, এবং যোগ করেন যে কোম্পানিটি “শুরুর দিক থেকেই স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি পরিত্যাগ করেছিল।”

যাই হোক, ট্রেডাররা আগে BitMEX-এর লিকুইডেশন নিয়ে ব্যর্থভাবে মামলা করেছে। এদিকে, অক্টোবর ২০২৫-এ BRIC বলেছিল যে Tether প্রায় $৩০০ মিলিয়ন পরিশোধ করেছে Celsius মামলার নিষ্পত্তির জন্য।

২৩ সেপ্টেম্বর ট্রেডিং বন্ধ করার কথা থাকা BitMEX এখনও Celsius মামলার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়নি। Bitcoin.com News মন্তব্যের জন্য BitMEX-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।