এই অভিযোগে সাবেক BitMEX সিইও আর্থার হেইস এবং সাবেক সিটিও স্যামুয়েল রিডকে বিবাদী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং এতে দাবি করা হয়েছে যে এক্সচেঞ্জটি ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগের প্রধান গ্রেগরি ডোয়ারের পরিচালিত একটি ইনসাইডার ডেস্ক থেকে তার ব্যবহারকারীদের বিপক্ষে ট্রেড করে একটি প্রতারণামূলক স্কিম চালিয়েছিল।
ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার: মামলায় দাবি করা হয়েছে BitMEX গ্রাহকদের জোরপূর্বক লিকুইডেশন করাতে ‘গড অ্যাক্সেস’ ব্যবহার করেছে
লেখক
শেয়ার
Key Takeaways
- BitMEX এবং এর প্রতিষ্ঠাতারা নিউ ইয়র্কের একটি মামলার মুখোমুখি, যেখানে এক্সচেঞ্জটি জামানত চুরির জন্য ট্রেড কারসাজির অভিযোগে অভিযুক্ত।
- বাদীদের দাবি, BitMEX সার্ভার ফ্রিজ এবং গোপন ইনসাইডার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ইচ্ছাকৃতভাবে লিকুইডেশন ঘটিয়েছে।
- মামলাটি ক্লাস-অ্যাকশন মর্যাদা এবং এই জোরপূর্বক লিকুইডেশনে হারানো ৬০০-এর বেশি BTC পুনরুদ্ধারের দাবি করছে।
নতুন অভিযোগে BitMEX-এর বিরুদ্ধে তার ব্যবহারকারীদের বিপক্ষে ট্রেড করার অভিযোগ
BitMEX, যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটি সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে তারা ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কার্যক্রম গুটিয়ে ফেলবে, প্রতারণামূলক ট্রেডিং কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টে একটি মামলার মুখোমুখি হয়েছে।
অভিযোগপত্রটি, বৃহস্পতিবার দাখিল করেছে নিউ ইয়র্ক থেকে পরিচালিত নেভাডা-ভিত্তিক কর্পোরেশন BKX Services এবং ডেভিড নামদার, যেখানে দাবি করা হয়েছে যে এক্সচেঞ্জটি তাদের গ্রাহকদের বিপক্ষে ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস ট্রেডিং কারসাজি করে তাদের জামানত দখল করেছে।
সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সিইও আর্থার হেইস; সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সিটিও স্যামুয়েল রিড; সহ-প্রতিষ্ঠাতা বেঞ্জামিন ডেলো; এবং সাবেক ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগের প্রধান গ্রেগরি ডোয়ার—তাদেরকেও বিবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
বাদীরা BitMEX-এর বিরুদ্ধে ইনসাইডার ট্রেডিং ডেস্ক পরিচালনার অভিযোগ তুলেছেন, যা ২০১৮ জুড়ে প্রধানত গ্রেগরি ডোয়ার পরিচালনা করতেন এবং তথাকথিত “গড অ্যাক্সেস” ব্যবহার করে গ্রাহকদের ব্যক্তিগত ডেটায় প্রবেশাধিকার নিয়ে এক্সচেঞ্জের ব্যবহারকারীদের বিপক্ষে ট্রেড করত। অভিযোগ অনুযায়ী, BitMEX কৌশলগত ট্রেড বসাতে এবং ব্যাপক লিকুইডেশন ঘটাতে বার্নার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিল।
মামলাটি জোর দিয়ে বলেছে যে BitMEX অস্থির বাজারপর্বে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সার্ভার ফ্রিজ করত এবং ট্রেড কারসাজি ও ট্রেড বসানোর জন্য ইনসাইডার অ্যাক্সেস বজায় রাখত, আর লক-আউট গ্রাহকরা তাদের জামানত সমন্বয় করতে বা পজিশন পরিবর্তন করতে পারতেন না।
অভিযোগে আরও বলা হয়েছে যে, সে সময় BitMEX-এর লিকুইডেশন ইঞ্জিন গ্রাহকদের ১০০% জামানত দখল করত, যদিও ক্ষতি কেবল জমা রাখা তহবিলের ৫০% পর্যন্ত পৌঁছাত, এবং লাভগুলো একটি ইন্স্যুরেন্স ফান্ডে স্থানান্তর করত যা এক্সচেঞ্জের লাভের জন্য খালি করা যেতে পারত।
BKX Services এবং নামদার অভিযোগপত্রটির ক্লাস সার্টিফিকেশন এবং এক্সচেঞ্জ কর্তৃক সম্পাদিত জোরপূর্বক লিকুইডেশনে হারানো ৬০০-এর বেশি BTC ইন-কাইন্ড পুনরুদ্ধারের দাবি করছেন, পাশাপাশি BitMEX-এর আচরণের জন্য ক্ষতিপূরণমূলক ক্ষয়ক্ষতি এবং আইনগত ফি ও খরচ পুনরুদ্ধার।
জানুয়ারি ২০২৫-এ, BitMEX ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্ট (BSA) লঙ্ঘনের একটি মামলা নিষ্পত্তি করে, যেখানে DOJ জোর দিয়ে বলার পর তারা ১০০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে সম্মত হয় যে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে “একটি পর্যাপ্ত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা, বাস্তবায়ন এবং বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।”
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
