ZachXBT ১.৫ বিলিয়ন ডলারের বাইবিট হ্যাকের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো সিন্ডিকেটে অনুপ্রবেশ করেছে

ZachXBT প্রকাশ করলেন চীনা অর্থপাচার সংগঠনে অনুপ্রবেশ

ZachXBT, একজন অত্যন্ত খ্যাতনামা ব্লকচেইন গোয়েন্দা, প্রকাশ করেছেন যে তিনি ২০২৫ সালে একটি চীনা ক্রিপ্টো মুদ্রা পাচারকারী গোষ্ঠীতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন।

এই অনুপ্রবেশ ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়, যখন TraderTraitor নামে একটি গোষ্ঠী Bybit-এ হ্যাক চালায়, যা এক্সচেঞ্জের ওয়ালেট থেকে ১.৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টো সম্পদ চুরি করেছিল। ZachXBT জনসাধারণের Discord ও Telegram গ্রুপে বেশ কয়েকজন ব্যবহারকারীকে চিহ্নিত করেছেন যারা Bybit থেকে চুরি হওয়া তহবিলের সাথে সরাসরি যুক্ত অর্ডারের জন্য সহায়তা চাইছিল, ঠিক একইভাবে যেভাবে Bitget হ্যাকের রিসিভারদের সাথে যুক্ত হুমকিদাতারা এখন জনসাধারণের গ্রুপে অর্ডারের জন্য প্রকাশ্যে সাপোর্ট টিকিট তৈরি করছে।

গ্রাহকের ছদ্মবেশে ZachXBT প্রায় ৩৫০ হাজার USDC একটি ঠিকানায় তহবিল জমা করেন, লেনদেন করে জিমি গ্রিনের—যা Bybit হ্যাকের তহবিলের সাথে যুক্ত একটি অ্যাকাউন্ট—বিশ্বাস অর্জনের উদ্দেশ্যে।

কয়েকটি বিনিময়ের পর, ZachXBT গ্রিনের সঙ্গে একটি সম্পর্ক গড়ে তোলে। ওই ব্যক্তি আরও তথ্য শেয়ার করতে শুরু করে, ঘোষণা করে যে গ্রুপটি বাইবিট হ্যাকের তহবিল ঘটনার আগেই প্রক্রিয়া করবে, এবং তাদের কার্যক্রমের আরও বিস্তারিত বিবরণ শেয়ার করে।

আশ্চর্যজনকভাবে, গ্রিন জোর দিয়েছিলেন যে তিনি যে গোষ্ঠীর জন্য কাজ করেন সেখানে "সৎ ব্যবসায়ী" রয়েছেন, এবং সততাই তাদের প্রথম অগ্রাধিকার।

ZachXBT প্রকাশ করেছেন যে গ্রিনের দল Bybit হ্যাক থেকে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলারের অধিকাংশই লন্ডার করেছে। "আমি যে USDT দিচ্ছি তা পরিষ্কার, ফ্রিজ হবে না। আমরা পার্টিশন তৈরিতে পেশাদার। এইবার, প্রায় সব ১.৫ বিলিয়ন ETH আমাদের দল লন্ডার করেছে," গ্রিন উল্লেখ করেছেন।

"এই পর্যায়ে আমি বুঝতে পারলাম যে প্রতি অর্ডারে ৫% করে লোকসান চালিয়ে যেতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব যতটা সম্ভব ব্যবহারযোগ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য বাজি ধরতে হবে," ZachXBT বলেছেন। এরপর তিনি গ্রিনের দলকে ১২ মিলিয়ন ডলারের একটি বাইবিট এক্সপ্লয়েট তহবিলের সঙ্গেও যুক্ত করেছেন, যা বাস্তব সময়ে BTC, ETH, SOL এবং TRX-এর মধ্যে বিনিময় করা হয়েছিল।

অন্য একটি এক্সচেঞ্জে, ZachXBT সেই তহবিলের কিছু অংশ যা Green উল্লেখ করেছিলেন ব্লক করা হয়েছে, তা Poloniex এক্সপ্লয়েটের সাথে সম্পর্কিত আরেকটি গোষ্ঠীর কাছে ট্রেস করেছে। একইভাবে, ZachXBT আরও ৩ মিলিয়ন ডলার শনাক্ত করেছেন যা গ্রিন অন্য এক গ্রাহকের জন্য Huione Guarantee-এ লন্ডার করেছিলেন, এটি Huione Group পরিচালিত একটি পিয়ার-টু-পিয়ার মার্কেটপ্লেস, যা গত ৫ বছরে ৭০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টো লন্ডার করেছে।

"আমি আশা করি ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান এবং ব্যক্তিদের কাছ থেকে দান পেতে থাকব," বলেছেন ZachXBT, জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি এই অপারেশনটি নিজের তহবিল থেকে চালিয়েছেন, প্রতিটি সম্পন্ন বিনিময়ে ৫% হারিয়েছেন, আর যদি গ্রিন অদৃশ্য হয়ে যায় বা তিনি ধরা পড়েন তবে সম্পূর্ণ ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।

"যদি এই মামলাটি আপনার কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হয় এবং আপনি এটিকে সমর্থন করার অবস্থানে থাকেন, তবে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন," বিতর্কিত তদন্তকারী শেষ করলেন, দুঃখ প্রকাশ করে যে তদন্তের সংবেদনশীলতার কারণে তিনি তার ফলাফল শেয়ার করতে পারছেন না।