ভেনেজুয়েলার তেলের জন্য ক্রিপ্টোতে থাকা ২৩ কোটি ডলার কীভাবে ইউএসবি ড্রাইভে উধাও হয়ে গেল

উধাও মিলিয়ন এবং ইউএসবি ড্রাইভ

ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে ছাড়ে ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেল কেনার লক্ষ্যে পোল্যান্ডের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত জ্বালানি জায়ান্টের একটি গোপন প্রচেষ্টা দেশটির ইতিহাসের অন্যতম বড় কর্পোরেট ও রাজনৈতিক কেলেঙ্কারিতে রূপ নিয়েছে, যার ফলে শত শত মিলিয়ন ডলারের হদিস নেই।

ফাইন্যানশিয়াল টাইমসের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালের শেষ দিকে টেদার (ডলার-পেগড স্টেবলকয়েন, USDT নামে পরিচিত) ব্যবহার করে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা এড়ানোর একটি পরিকল্পনার পর অরলেন সর্বোচ্চ $424 মিলিয়ন পর্যন্ত হারিয়েছে। উদ্যোগটি শুরু হয় ২০২৩ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে, যখন অরলেন ট্রেডিং সুইজারল্যান্ড (OTS)-এর তৎকালীন প্রধান সামের আওয়াদ দুবাইভিত্তিক ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান হ্যানন ইন্টারন্যাশনালের ২৫ বছর বয়সী প্রতিষ্ঠাতা কাম হো “অ্যালেক্স” সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সে সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভেনেজুয়েলার জ্বালানি খাতে সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেছিল, ফলে উল্লেখযোগ্য ছাড়ে ভারী মেরেই ১৬ (Merey 16) অপরিশোধিত তেল সংগ্রহের সুযোগ তৈরি হয়। তবে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি PDVSA পশ্চিমা ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন ছিল এবং লেনদেন সম্পন্ন করতে USDT-তে আংশিক অগ্রিম পরিশোধের প্রয়োজন হতো।

৬ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েক দিনের মধ্যেই OTS জামানতবিহীন $230 মিলিয়ন অগ্রিম অর্থ হ্যাননের কাছে পাঠায়। আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে ক্রিপ্টোকারেন্সির কোনো স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, PDVSA থেকে কার্গো বরাদ্দ নিশ্চিত করতে নগদ অর্থকে USDT-তে রূপান্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয় হ্যাননকে।

পরবর্তীতে, ডলার তহবিলকে ডিজিটাল টোকেনে রূপান্তরের জন্য হ্যানন একাধিক দুবাইভিত্তিক মধ্যস্থতাকারী ও ভেনেজুয়েলান ব্রোকারকে যুক্ত করে। ফাইন্যানশিয়াল টাইমস উদ্ধৃত আদালতের নথি, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং ব্লকচেইন বিশ্লেষণ অনুযায়ী, হ্যানন দুবাইয়ের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাথমিক তহবিলের একটি অংশ রূপান্তর করে ৮০ মিলিয়ন USDT পেতে $400,000 ফি দেয়। আরেক মধ্যস্থতাকারীর কাছে পাঠানো অতিরিক্ত $135 মিলিয়ন থেকে আসে মাত্র ৮৫ মিলিয়ন USDT, ফলে $50 মিলিয়নের ঘাটতি থেকে যায়।

লেনদেনের পর হ্যাননের প্রতিনিধিরা PDVSA-সংযুক্ত স্থানীয় ব্রোকারদের সঙ্গে দেখা করতে ভেনেজুয়েলার কারাকাসে যান। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে কয়েক সপ্তাহ ধরে, রেস্টুরেন্ট ও হোটেল কক্ষে ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভে করে দশ কোটি ডলারের কাছাকাছি USDT নিয়ন্ত্রণকারী প্রাইভেট ক্রিপ্টোকারেন্সি কী হস্তান্তর করা হয়।

হ্যাননের প্রতিনিধিরা ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি ৬০ মিলিয়ন USDT অ্যাক্সেসসহ একটি ইউএসবি ড্রাইভ দেন, এরপর ২৮ জানুয়ারি ৫০ মিলিয়ন USDT থাকা দ্বিতীয় একটি ড্রাইভ দেন। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৪-এর মধ্যে ২২ মিলিয়ন USDT থাকা অতিরিক্ত ড্রাইভগুলোও হস্তান্তর করা হয়।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং ফৌজদারি অভিযোগ

হস্তান্তরের পরপরই ভেনেজুয়েলান ব্রোকারদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং ফলে PDVSA তেলের কার্গোগুলো ছাড়তে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি জাহাজ লোড করা হয়, যেখানে প্রায় ৫০০,০০০ ব্যারেল ফুয়েল অয়েল ওঠে, যার মূল্য $28.8 মিলিয়ন — নির্ধারিত অর্ডারের তুলনায় যা খুবই সামান্য। অরলেন ২০২৪ সালের মার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি বাতিল করে।

হারানো অগ্রিম অর্থ, জাহাজ চার্টারিং ফি, আইনি ব্যয় এবং সঞ্চিত দায় বিবেচনায় পোলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমান, এই চুক্তি থেকে অরলেনের মোট আর্থিক ক্ষতি $378 মিলিয়ন থেকে $424 মিলিয়নের মধ্যে।

এই প্রকাশ revelations পোল্যান্ডজুড়ে তীব্র আলোড়ন তুলেছে; দেশটি এখনও এপ্রিল মাসে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ Zondacrypto ধস এবং সাবেক পোল্যান্ড অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট রাডোস্লাভ পিয়েসিয়েভিচের গ্রেপ্তার থেকে সামলে উঠতে পারেনি।

পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টুস্ক প্রকাশ্যে এই অভিযানকে নিন্দা করে একে “সমগ্র বিশ্বের সামনে লজ্জা” বলে অভিহিত করেন। পোলিশ ক্রিপ্টো শিল্পের সঙ্গে যাঁর সরকারের বিরোধ চলমান, টুস্ক আগের ল’ অ্যান্ড জাস্টিস (PiS) প্রশাসনের দিকে সমালোচনা ছুঁড়ে দেন এবং প্রশ্ন তোলেন কীভাবে রাষ্ট্রীয় তহবিল বিদেশের মাটিতে USDT-তে রূপান্তর করা হলো।

পোলিশ প্রসিকিউটররা OTS ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত শুরু করেন, যার ফলে তিন সাবেক শীর্ষ নির্বাহীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠিত হয়েছে; এতে সর্বোচ্চ ২৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

এদিকে, অরলেনের নতুন ব্যবস্থাপনা দল এই লেনদেনের কাঠামো থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে এবং $230 মিলিয়ন অগ্রিম অর্থ উদ্ধার করতে দুবাইয়ে আন্তর্জাতিক সালিশি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। হ্যানন দাবি করেছে যে অরলেনের নির্দেশনা অনুযায়ী তারা সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করেছে এবং ডিজিটাল সম্পদ পরবর্তী পর্যায়ে হারিয়ে যাওয়ার জন্য দায় অস্বীকার করেছে।