"ZachXBT" يكشف أن كندا هي أسوأ بؤرة عالمية للاحتيال في مجال العملات المشفرة

تصنيف كندا كأسوأ ولاية قضائية في جرائم العملات المشفرة من قبل زاك إكس بي تي

نشر زاك إكس بي تي، المحقق المتخصص في تقنية البلوك تشين الذي ساعد ضحايا الاحتيال في مجال العملات المشفرة على استرداد ملايين، قائمة تصنف أسوأ الولايات القضائية في التعامل مع جرائم العملات المشفرة، ووصف دولة مفاجئة من العالم الأول بأنها الأسوأ.

تضم القائمة أسماء مثل نيجيريا والجزائر. ومع ذلك، تحتل كندا، وهي اقتصاد من العالم الأول، المرتبة كأسوأ ولاية قضائية لضحايا جرائم العملات المشفرة، بينما تحتل المملكة المتحدة والهند المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

وأوضح زاك إكس بي تي أن أجهزة إنفاذ القانون في الهند «غير كفؤة»، مستشهداً بعدة حالات طلبت فيها المؤسسات الرسمية المساعدة لاسترداد أموال مسروقة مرتبطة بمجموعة «لازاروس»، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية معروفة. وأشار إلى أن الشرطة المحلية قامت في إحدى المرات باعتقال مؤسسي بورصة عملات رقمية بسبب الخلط بينها وبين موقع تصيد احتيالي.

ومع ذلك، صنّف كندا في مرتبة أسوأ، حيث غالبًا ما ترفض سلطات إنفاذ القانون المحلية اتخاذ أي إجراء حتى بعد تلقي أدلة على ارتكاب الجرائم.

وقال: «كندا من النوع الذي يتلقى تقريرًا كاملاً عن الجهات المهددة من The Com، أو برامج الفدية، أو عمليات السطو على المنازل مع أدلة تُستخدم لمقاضاة القضايا في ولايات قضائية متعددة، ومع ذلك لا تساعد الضحايا بينما تدعي أنها دولة من دول العالم الأول».

وأكد قائلاً: «تعد تورونتو حاليًا واحدة من أكثر المناطق التي تشهد عمليات احتيال على مستوى العالم»، وكشف أيضًا أن وكالات إنفاذ القانون صادرت أصول Tradeogre من مستخدمين أبرياء لأنها لم تستطع التمييز بين التحركات غير المشروعة والأنشطة المشروعة.

في يونيو، أفاد ZackXBT بأنه يرفض التعامل مع جميع الضحايا من كندا، مستشهداً بحالات تجاهلت فيها أجهزة إنفاذ القانون المحلية بلاغات بشأن أحد مرتكبي عمليات التصيد الاحتيالي الذي يقوم الآن بتنفيذ عمليات برامج الفدية التي تدر الملايين.

وتعلقت حالة أخرى بعدم إجراء تحقيق بشأن بورصة إيرانية تعمل خارج البورصة الرسمية بعد أن استُخدمت في غسل أموال تم الحصول عليها من خلال عملية سطو على منزل.

وأعلن المحقق في قناته على Telegram: «عندما يتم إطلاق موقعي الإلكتروني قريبًا، سنمنع جميع البلدان ذات الجودة المنخفضة من الوصول إلى خدمة الدعم الخاصة بي»، وذلك بعد أن اتهم أحد البلدان المذكورة باستخدام برامج آلية (بوتات) للرد على منشوره.