تساعد «كوينبيس» في حل قضية اختطاف بعد إجبار أحد عملائها على تحويل عملة مشفرة

أدلة بلوكتشين تربط عملية سطو بخمس إدانات

كشفت منصة تداول العملات المشفرة Coinbase (Nasdaq: COIN) عن مساعدتها في تحقيق جنائي في المملكة المتحدة في منشور على مدونتها في 18 مايو. وقالت الشركة إن عملها الاستخباراتي في مجال البلوك تشين ساعد المحققين بعد أن اكتشفت الأنظمة الداخلية علامات على تعرض أحد العملاء للإكراه أثناء عملية سرقة. وانتهت القضية بخمس إدانات تتعلق بالاختطاف والاحتجاز غير القانوني والتآمر للسرقة وغسل الأموال.

التقى رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من هيرتفوردشاير بأربعة رجال أثناء قضاء ليلة في شورديتش، شرق لندن. وقع الحادث في يوليو الماضي. أجبرته المجموعة لاحقًا على الذهاب إلى منزله، واحتجزته، واعتدت عليه، وضغطت عليه للوصول إلى حساباته المالية، بما في ذلك حسابه على Coinbase. بينما حاول المهاجمون تحويل الأصول بعيدًا عن المنصة، رصدت أنظمة المراقبة الداخلية في Coinbase نشاطًا يشير إلى أن العميل كان تحت الإكراه، ورفعت مستوى الحالة إلى حالة طوارئ. تمكن المحققون لاحقًا من تتبع 1,900 جنيه إسترليني (حوالي 2,548 دولارًا) من العملات المشفرة، إلى جانب أموال نقدية إضافية، عبر عناوين وحسابات مختلفة.

وعلق براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، على X قائلاً:

"حدد فريق التحقيقات لدينا جريمة جارية، واستخدم التحليل الجنائي للبلوك تشين لتتبع المجرمين، مما أدى إلى خمس إدانات."

تم تحديد محاولة التحويل من قبل أنظمة المراقبة في Coinbase بينما كان الحادث لا يزال جاريًا. قامت منصة العملات المشفرة بإبلاغ الشرطة البريطانية، وتعاملت مع الموقف على أنه طارئ، وساعدت في تعقب الأموال المسروقة عبر عناوين البلوكشين، وربطت نشاط المحفظة بالأفراد المتورطين في القضية، وقدمت الدعم خلال الإجراءات في محكمة سانت ألبانز كراون. كما ساعد فريق الاستخبارات العالمي التابع للشركة في التحليل المتعلق بمشتبه به كان لديه حساب على Coinbase، وقالت Coinbase إنها تخطط لمواصلة تحسين أدوات المراقبة وشراكاتها مع سلطات إنفاذ القانون.

تُظهر السجلات على البلوكشين أن السجلات العامة تساعد في إنفاذ القانون

قدمت سجلات البلوكشين للمحققين مسارًا للمعاملات لمراجعته مع تطور القضية. ساعدت بيانات السجلات العامة في تتبع حركة العملات المشفرة دون التأخيرات التي غالبًا ما ترتبط بالطلبات المصرفية التقليدية. وصفت Coinbase وضوح السجل بأنه دليل موضوعي ساعد في تحويل جريمة مادية تتعلق بالأصول الرقمية إلى قضية قانونية مغلقة.

ساعدت تلك الأدلة في دعم الإدانات، بما في ذلك أربع إدانات بتهمة التآمر للسرقة والاختطاف والاحتجاز غير القانوني، وإدانة واحدة بتهمة غسل الأموال. قالت Coinbase إن النتيجة أظهرت كيف يمكن لشفافية البلوكشين تحسين حماية المستهلك، وتعزيز المساءلة، ودعم التنسيق الأسرع بين شركات العملات المشفرة وسلطات إنفاذ القانون.

نشر بول جروال، المدير القانوني لـ Coinbase، على X:

"سمحت لنا تقنية البلوكشين بتحديد وتتبع أفعالهم في الوقت الفعلي أثناء حدوثها."