لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تتهم ألكسندر كونانيخين بالاحتيال في الأوراق المالية بعد أن قام بالإيقاع بأكثر من 5,000 مستثمر غير مقتصد من خلال تضخيم قيمة توكنات شركته يونيكوين.
تنفيذي في يونكوين الذي وضع مكافأة على رأس فلاديمير بوتين متهم بالاحتيال بقيمة 110 ملايين دولار
بقلم
مشاركة
SEC تتهم قيادة يونيكوين بعملية احتيال بمبلغ 110 مليون دولار
تقرأ منشور فيسبوك في فبراير 2022: “مطلوب حياً أو ميتاً، فلاديمير بوتين، لارتكابه جرائم قتل جماعي”. هذه هي كلمات مؤسس يونيكوين، ألكسندر كونانيخين، الذي قد يجد نفسه قريباً في مشاكل قانونية مرة أخرى، إذا ثبُتَت عليه تهمة الاحتيال في الأوراق المالية كما زعمت لجنة SEC يوم الثلاثاء.
الرجل الروسي البالغ من العمر 58 عاماً ليس بغريب عن المواجهات مع القانون. أدت مشاكل الهجرة إلى حبسه على الأقل مرتين، والآن، العملية المشبوهة في مجال العملات المشفرة التي أطلق عليها اسم يونيكوين قد تجعله أمام القاضي مرة أخرى.
أنشأ كونانيخين يونيكوين في نفس الوقت الذي وضع فيه مكافأة مقدارها مليون دولار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كتب كونانيخين في 27 فبراير 2022 أو ما حولها، “أعد بدفع 1,000,000 دولار للضابط (الضباط) الذي، بمراعاة واجبهم الدستوري، يعتقل بوتين كَمجرم حرب بموجب القانون الروسي والدولي”. لم يتم تحصيل المكافأة بعد، لكن قد يكون لدي كونانيخين الآن ما هو أكبر من ذلك، بعد أن قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكوى لدى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY)، متهمة رجل الأعمال الروسي بالاحتيال في الأوراق المالية وانتهاكات أخرى تتعلق ببيع توكنات يونيكوين.
“ندعي أن يونيكوين ومديريها التنفيذيين استغلوا آلاف المستثمرين بوعود خيالية بأن توكناتها، عند إصدارها، ستكون مدعومة بأصول حقيقية تتضمن محفظة دولية من العقارات القيمة”، قال مارك كيف، مدير مشارك في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان صحفي. “لكن كما ندعي، كانت الأصول العقارية تساوي جزءًا بسيطًا مما ادعت الشركة.”
الهروب من روسيا
كاوليجراش بنكية في عصر الكي جي بي، يعرف كونانيخين بعض الأشياء عن المال والاحتيال. صنع لنفسه اسمًا كعبقري في الخدمات المالية في سن 25، مراكماً ثروة قيمتها 300 مليون دولار وحاصلًا على موقع مرغوب فيه ضمن الدائرة المقربة لرئيس روسيا السابق بوريس يلتسن.
لكن في تحول للأحداث، يدعي كونانيخين أنه اختطف فجأة من قبل الكي جي بي أثناء رحلة عمل إلى هنغاريا. تمكن من الفرار إلى الولايات المتحدة حيث قدم طلب لجوء مع زوجته إيلينا غراتشيفا في عام 1992.
قال كونانيخين لـ CNN في مقابلة في عام 2006: “تم اختطافي في هنغاريا، في بودابست خلال رحلتي التجارية من قبل الكي جي بي”. “وبالتزامن مع الاختطاف في هنغاريا، استولوا بالقوة على بنوكتي، شبكتي للسمسرة وكل منظماتي في موسكو.”
صائدو أحاديون القرن ويونيكوين
بعد أن تم سجنه مرتين لانتهاك قوانين الهجرة الأمريكية، فاز كونانيخين أخيرًا بالمعركة القانونية العصيبة للبقاء في البلاد. أجبر على إعادة بناء من الصفر، ومع ذلك تمكن من إطلاق عدة مشاريع بنجاح، بما في ذلك “شفافية الأعمال”، وهي شركة قابضة قدمت سلسلة تلفزيونية واقعية شهيرة على نمط “شارك تانك” بعنوان “صائدو أحاديون القرن”.
اجتذب العرض من قوة النجوم أسماء مثل المؤسس المشارك لآبل ستيف وزنياك وحتى شخصيات حكومية قديمة مثل الوزيرة السابقة للخزانة الأمريكية روزا ريوس والمستشار السياسي السابق لجو بايدن، موي فيلا. شكل هؤلاء المشاهير “دائرة المال”، التي كانت تقوم بتقييم الشركات الناشئة المعروضة ثم تستثمر في الأنسب منها. كما كان بإمكان الجمهور الاستثمار إلى جانب مجموعة المشاهير.
ضد هذا الخلفية، تم إنشاء يونيكوين. قام كونانيخين بتصميم عملة رقمية في عام 2022 التي ستمتلك حصص في الشركات نفسهاب التي تم عرضها في صائدي أحادي القرن. كما ستملك يونيكوين عقارات وتهدف إلى دفع أرباح لحاملي الرموز.
يكتب موقع يونيكوين: “شركة مدعومة بأصول حقيقية”. “هذه فرصتك للدخول مبكرًا، قبل أن ترتفع التقييمات وتسيطر قوة السوق. ادخل قبل أن يدخل السوق.”
تدخل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
لم يمر الكثير من الوقت حتى بدأت يونيكوين في الترويج بقوة لرموزها من خلال الإعلان على شاشات التلفزيون، وسائل التواصل الاجتماعي، سيارات الأجرة، وحتى المطارات. ادعت الشركة أنها سجلت لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، لكن الجهة التنظيمية نازعتها في ذلك. بعد تحقيق موسع، تدخلت اللجنة أخيرًا ورفعت شكوى قانونية ضد كونانيخين وفرق الإدارة التنفيذية التابعة له: سيلفينا موشيني، الرئيسة السابقة ليونيكوين ورئيسة مجلس الإدارة، وأليكس دومينغيز، مدير الاستثمارات السابق.
تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن يونيكوين باعت كميات كبيرة من الرموز كـ “شهادات حقوق” لأكثر من 5,000 مستثمر بإقناعهم بأن هذه الرموز كانت مدعومة بـ “مليارات الدولارات من العقارات وحقوق الملكية في الشركات قبل الطرح العام”، بينما كانت في الواقع، قيمة الأصول الأساسية التي تم الاستفسار عنها ضئيلة، وفقًا لكيف. قالت يونيكوين للمستثمرين إنها جمعت 3 مليارات دولار من مبيعات الرموز، بينما زعت اللجنة أن الرقم كان أقرب إلى 110 مليون دولار.
قال كونانيخين في منشور على X يوم الأربعاء: “ادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات كاذبة بشدة. ننوي إثبات في المحكمة أنها تشكل حالة أخرى من الإساءة الجسيمة للسلطة”. “سنقاتل من أجل رؤيتنا، من أجل مجتمعنا، ومن أجل إرث الشفافية الذي نقوم ببنائه… لن نتراجع.”
