تيثر وترون وتشيناليزيس تتعاون لتجميد العملات المشفرة المسروقة قبل تحويلها

كشفت المنظمات الثلاث عن «فريق العمل المعني بالجرائم الرقمية» (DCTF) باعتباره مبادرة من القطاع الخاص تجمع بين مراقبة البلوكشين، والخبرة التحقيقية، والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.

ووفقًا للإعلان الذي تم مشاركته مع Bitcoin.com News، تتمثل المهمة الرئيسية للمجموعة في تحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بعملة تيثر المستقرة (USDT) على بلوكشين ترون قبل أن يتم تحويل عائدات الجرائم إلى أي مكان آخر.

وقد ركز جاستن صن، مؤسس ترون، في حديثه عن المبادرة على حماية المستخدمين العاديين، قائلاً:

"يعتمد ملايين الأشخاص على عملة USDT على شبكة ترون لإعالة أسرهم، ودعم أعمالهم، وبناء مستقبل أكثر أمانًا. تلتزم ترون بالعمل مع الآخرين في جميع أنحاء القطاع لجعل التمويل الرقمي أكثر أمانًا لهؤلاء المستخدمين."

وأضاف صن: «مع وصول التمويل الرقمي إلى المزيد من الناس، يجب أن تنمو القدرة على حمايتهم بالتوازي مع ذلك. وأنا واثق من أن DCTF يمكنها مساعدة القطاع على مواجهة هذا التحدي. ومن خلال توحيد قوانا، يمكن للمنظمات في جميع أنحاء القطاع مواجهة الجرائم المالية بشكل أكثر فعالية والمساعدة في بناء نظام مالي يمكن للناس الاعتماد عليه.»

العمليات الاحتيالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تدفع مكافحي جرائم العملات المشفرة إلى الهجوم

يأتي هذا الإعلان وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي (AI) إلى تسريع وتيرة الاحتيال المالي. وجدت شركة Chainalysis أن عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي كانت أكثر ربحية بـ 4.5 مرة من العمليات التقليدية في عام 2025، في حين زادت عمليات الاحتيال عن طريق انتحال الهوية بأكثر من 1,400% على أساس سنوي.

"يستخدم المجرمون الذكاء الاصطناعي للتحرك بسرعة أكبر من أي وقت مضى، ولم يعد كافياً انتظار قيام الضحية بالإبلاغ عن الجريمة"، قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر.

وتابع أردوينو قائلاً:

«قامت Tether بالفعل بتجميد أكثر من 7 مليارات دولار مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، بالتعاون مع أكثر من 360 وكالة إنفاذ قانون في 73 دولة. وبالتعاون مع TRON وChainalysis، ننتقل إلى مرحلة الهجوم، حيث نكتشف الشبكات الإجرامية قبل أن تضرب، ونقطع عنها أموالها قبل أن تتحرك. وأي شخص يعتقد أن USDT مكان آمن لإخفاء الأموال غير المشروعة يرتكب خطأً باهظ الثمن."

من قراصنة كوريا الشمالية إلى غسل أموال الكارتلات

تعتزم فرقة العمل التحقيق في عمليات الاحتيال الاستثماري، والاحتيال العاطفي، وسرقة العملات المشفرة، وتمويل الإرهاب، والعمليات السيبرانية الكورية الشمالية، وتهريب المخدرات، وغسل أموال الكارتلات.

وستساهم شركة مراقبة البلوكشين تشيناليزيس بمعلومات استخباراتية عن البلوكشين وأدوات تحقيق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين ستقبل المبادرة البلاغات وطلبات تجميد الأصول مباشرةً من وكالات إنفاذ القانون.

وتأمل المنظمات في تقصير الفترة الفاصلة بين اكتشاف المعاملات المشبوهة ووقف النشاط الإجرامي. ومع ذلك، لم يحدد الإعلان أي مواعيد نهائية محددة للعمليات أو نتائج مثبتة بشكل مستقل من المبادرة الجديدة.

بالنسبة لشركة «ترون»، التي أعلنت عن تداول أكثر من 94 مليار دولار من عملة USDT المتداولة حتى نوفمبر، فإن هذه المبادرة تنطوي على آثار كبيرة. وستعتمد فعاليتها في النهاية على ما إذا كان جمع المعلومات الاستخباراتية سيؤدي إلى تدخل في الوقت المناسب، بدلاً من مجرد توثيق الجرائم المالية بعد تحويل الأموال.