تحويل 570 مليون دولار بيتكوين من SAFU التابعة لـBinance إلى محفظة غامضة

خطوة صامتة قد تثير قلق المستثمرين

صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU) التابع لـ Binance، وهو الاحتياطي الذي أنشأته البورصة لحماية العملاء في الحالات الطارئة، أصبح الآن بنصف حجمه السابق، والنصف الذي تم إنفاقه في طريقه إلى مكان آخر. وللتوضيح، فإن الـ 7,500 بيتكوين التي خرجت من الصندوق في 31 أكتوبر قد تغيرت ملكيتها مرة أخرى في وقت مبكر من يوم 3 نوفمبر.

قالت «بينانس» في 31 أكتوبر إن «التوزيع الجزئي» لصندوق SAFU كان جزءًا من خطتها لتغطية الخسائر الناجمة عن اختراق المحفظة الساخنة، إلى جانب جزء من صندوق تأمين العقود الآجلة وخزينة الشركة الخاصة بها. ولم تذكر أبدًا المبلغ الذي جاء من كل مصدر، وتقدم التحركات الأخيرة أوضح صورة حتى الآن عن الوجهة التي ذهب إليها هذا المال.

ما تظهره السلسلة

غادرت العملات عنوان SAFU الذي نشرته Binance، 1BAuq7Vho2…، في معاملتين يوم 31 أكتوبر: 1 بيتكوين في الساعة 14:45 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) و7,499 بيتكوين في الساعة 14:51 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). ثم وصلت العملات إلى عنوان وسيط وظلت هناك لمدة ثلاثة أيام.

في الساعة 05:56 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) من يوم 3 نوفمبر، أرسل ذلك العنوان الوسيط جميع الـ 7,500 بيتكوين في معاملة واحدة إلى محفظة غير مسماة سبق لها معالجة أكثر من 2,400 معاملة طوال فترة وجودها. وبعد خمسين دقيقة، قسمت المحفظة المبلغ إلى 150 مخرجًا يبلغ حجم كل منها حوالي 50 بيتكوين.

ثم تم تجميع 96 مخرجًا من هذه المخرجات، بإجمالي 4,800 بيتكوين، في تحويل واحد بقيمة 9,346 بيتكوين. أما الأجزاء الـ54 المتبقية، فقد تم إرسالها في معاملات منفصلة في ذلك اليوم.

عادةً ما تقوم البورصات بتقسيم المبالغ الكبيرة إلى أجزاء بقيمة 50 بيتكوين، ثم إعادة تجميع بعضها، وذلك لتوجيه العملات إلى صانعي السوق أو مكاتب التداول خارج البورصة (OTC) لإعادة شراء الرموز المفقودة. ومع ذلك، لا يوجد في البيانات ما يربط عنوان المستلم بكيان محدد، ولم تقدم «باينانس» أي تفسير لهذه التحويلات.

وبالسعر الحالي للبيتكوين الذي يبلغ حوالي 77,70 دولارًا، تبلغ قيمة العملات التي تم تحويلها ما يزيد عن 572 مليون دولار.

لماذا يعتبر رقم SAFU مهمًا

كان صندوق SAFU يحتفظ بـ 15,000 بيتكوين في فبراير، بعد أن انتهت Binance من تحويل الصندوق البالغ قيمته حوالي 1 مليار دولار من العملات المستقرة إلى بيتكوين. وهو يحتفظ الآن بما يزيد قليلاً عن 7,500 بيتكوين.

وهذا يجعل حجم الصندوق أقل من الحد الذي حددته Binance بنفسها. تنص الأسئلة الشائعة حول SAFU بوضوح على أن البورصة ستعيد موازنة الصندوق ليصل إلى مليار دولار إذا «انخفضت قيمته إلى أقل من 800 مليون دولار بسبب تقلبات أسعار البيتكوين».

المشكلة هي أن القاعدة تغطي انخفاضات الأسعار، وليس الإنفاق، وقد صرحت Binance بشكل منفصل أنها «تلتزم بتجديد SAFU لإعادة حجم الصندوق إلى حوالي 1 مليار دولار أمريكي»، لكنها لم تحدد جدولاً زمنياً لذلك. ولا يذكر تقرير الحادث الصادر في 3 نوفمبر، الذي أرجع الهجوم إلى تثبيت برنامج ملوث من أحد المطورين وإساءة استخدام خدمة محفظة داخلية، صندوق SAFU على الإطلاق.

الميزانية العمومية لـ Binance بعد الاختراق

تقول Binance إنها تحملت التكلفة الكاملة وأعادت تعويض 98% من أصولها المتضررة (حتى 31 أكتوبر)، ولا تزال العملات الرقمية الأقل سيولة قيد الشراء. أفادت Bitcoin.com News أن التحليل اللاحق للحادث ربط الاختراق بمقابلة عمل مزيفة وأدوات ذكاء اصطناعي (AI) تم اختراقها.

استقرت تدفقات العملاء منذ إعادة فتح عمليات السحب، وأعلنت Binance أنه بحلول الساعة 03:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) من يوم 3 نوفمبر، كانت الإيداعات كل ساعة تتجاوز السحوبات، كما أظهرت البيانات تدفقات صافية داخلة بقيمة 3.22 مليار دولار على مدار 24 ساعة مقابل تدفقات صافية خارجة بقيمة 12.17 مليار دولار على مدار سبعة أيام.

وجاء هذا التقلب بعد موجة خروج حادة، والتي غطتها Bitcoin.com News عندما تحولت التدفقات إلى إيجابية عقب نزوح بقيمة 7 مليارات دولار عقب الاختراق.