نيويورك تطالب مؤسسي «نوفاتيك» بدفع 1.37 مليار دولار بقضية احتيال مشفر

مؤسسو «نوفاتيك» يواجهون مطالبة بقيمة 1.37 مليار دولار بعد عدم حضورهم

تسعى نيويورك إلى استرداد أحد أكبر المبالغ المالية المرتبطة بمخطط استثماري في العملات المشفرة.

طلبت المدعية العامة ليتيتيا جيمس من محكمة الولاية أن تأمر مؤسسي شركة «نوفاتيك»، سينثيا وإدي بيتيون، بدفع 1.367 مليار دولار، بما في ذلك ما يقارب 1.135 مليار دولار كاسترداد للأرباح غير المشروعة و232.5 مليون دولار كفوائد قبل صدور الحكم. ويأتي هذا الطلب في أعقاب حكم غيابي صدر في أغسطس 2025 بعد أن تغيب المدعى عليهما عن الحضور؛ وتقول النيابة العامة إن الزوجين هربا من البلاد.

تتمحور القضية حول شركة «نوفاتيك»، التي يقول المدعون العامون إنها وعدت المستثمرين بعوائد أسبوعية من تداول العملات المشفرة تتراوح بين 2% و4% تقريبًا، بينما كانت تستخدم الودائع الواردة لتمويل عمليات السحب ومكافآت تجنيد المستثمرين.

تلقى الشركة 1.16 مليار دولار، ولم يصل إلى التداول سوى 26 مليون دولار

الفجوة بين الودائع والتداول الفعلي هي الرقم الأكثر لفتاً للنظر في ملف الدعوى.

أرسل المستثمرون 1.1605 مليار دولار من العملات المشفرة إلى محفظة «Coinpayments» التابعة لشركة «نوفاتيك» بين أغسطس 2019 ومايو 2023، وفقاً لوثائق المحكمة. ومع ذلك، لم يُودع لدى B2Broker للتداول سوى 25.99 مليون دولار. وخسر متداولو Novatech حوالي 18.19 مليون دولار من هذا المبلغ.

وتقول نيويورك إن هذه الأرقام تدحض ادعاءات Novatech بأن عوائد المستثمرين تم تحقيقها من خلال التداول الناجح في العملات المشفرة وسوق الصرف الأجنبي.

وصل ما لا يقل عن 134.5 مليون دولار إلى محافظ المؤسسين

كما تزعم الدعوى أن سينثيا بيتيون أذنت بسحب ما لا يقل عن 134.5 مليون دولار من العملات المشفرة من حساب «Coinpayments» التابع لشركة «نوفاتيك» إلى محافظ تابعة لها ولإيدي بيتيون.

وتدفع الولاية بأن شركة «نوفاتيك» لم تحقق أي أرباح تداول مشروعة كافية لتمويل العوائد الموعودة. وبدلاً من ذلك، يقول المدعون العامون إن المدفوعات جاءت من أموال أودعها مستثمرون آخرون.

استثمر أكثر من 11,000 من سكان نيويورك في شركة «نوفاتيك» وعملية التعدين السابقة «AWS»، حيث تم استهداف الجاليات الهايتية وغيرها من الجاليات المهاجرة بشكل خاص من خلال مجموعات الصلاة ووسائل التواصل الاجتماعي ومحادثات «واتساب».

أربعة مروجين يوافقون على دفع ما يقارب 6 ملايين دولار

وقد توصلت نيويورك بشكل منفصل إلى تسويات مع أربعة من كبار المروجين.

ووافق مارتن زيزي، وفرانتز سيسيرون، وريكاردو روي الأب، وجيمس كوربيت على دفع ما يقارب 6 ملايين دولار مجتمعين، وقبلوا حظرًا دائمًا من العمل في قطاعات الأوراق المالية والسلع والعملات المشفرة.

ويعد المبلغ المطلوب من عائلة بيتيون، البالغ 1.37 مليار دولار، أكبر بكثير من حيث الحجم.

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، تُعد هذه القضية تذكيرًا بأن إجماليات الإيداعات الضخمة على السلسلة يمكن أن تخفي نشاطًا استثماريًّا حقيقيًّا ضئيلًا للغاية. في هذه القضية، يقول المدعون العامون إن أكثر من مليار دولار دخلت النظام، في حين أن جزءًا ضئيلًا جدًّا منها فقط وصل إلى عمليات التداول التي قيل للمستثمرين إنها ستدر عليهم عوائد.