نيجيريا تتهم Binance بتسهيل تمويل الإرهاب والخطف

شركة بينانس تواجه تحديات قانونية متزايدة في نيجيريا

قبل حملة الحكومة النيجيرية ضد شركة بينانس، قامت عصابات الخطف والإرهابيون بتحويل أموال غير مشروعة عبر تبادل العملات المشفرة، حسبما صرح وزير الإعلام الحاج محمد إدريس مؤخرًا في تصريح. وقد ذكر إدريس أن هذا الوضع ترك الحكومة النيجيرية بلا خيار سوى اتخاذ إجراءات ضد بينانس.

وجاءت تعليقات الوزير بعد أيام من رفضه الادعاءات بأن الحكومة النيجيرية كانت تقوم بابتزاز شركة تبادل العملات المشفرة. وفي تصريحات نشرتها Semafor، نفى إدريس أيضًا الادعاءات بأن الحكومة تحمل بينانس مسؤولية تدهور العملة المحلية. ومع ذلك، تم اقتباس إدريس في تقرير Semafor قائلاً إن بينانس ساهمت في انخفاض النايرا.

نتيجة لذلك، شرعت الحكومة النيجيرية في تنفيذ عدة إجراءات تستهدف بينانس، بما في ذلك تقديم دعوى قضائية ضد التبادل بقيمة 81 مليار دولار. كما تم رفع تهم تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي ضد بينانس.

عندما اتخذت الحكومة النيجيرية في البداية إجراءً ضد بينانس، قامت أيضًا باحتجاز تيجران جامباريان، رئيس الأمان في تبادل العملات المشفرة. وأدى احتجاز جامباريان المطول إلى ظهور ادعاءات بأن الحكومة النيجيرية كانت تستخدمه لإجبار بينانس على دفع رشوة بقيمة 150 مليون دولار. وبعد قضاء عدة أشهر في الاحتجاز، تم الإفراج عن جامباريان في النهاية لأسباب صحية، مما أنهى نزاعًا هدد العلاقات بين الولايات المتحدة ونيجيريا.

ومع ذلك، بعد أن كرر جامباريان ادعاءات الرشوة خلال مقابلة مع منشور أمريكي، اتهمت الحكومة النيجيرية موظف بينانس بالكذب. وبعد بضعة أيام، تم تسليم بينانس دعاوى قضائية بمليار دولار. وتضيف الاتهامات الأخيرة، التي تربط بينانس بالإرهاب والخطف، إلى مشاكلها القانونية المتزايدة في بلد يمتلك أكبر سوق للعملات الرقمية في أفريقيا.

وفي بناء القضية الحكومية النيجيرية بأن بينانس استخدمت من قبل الإرهابيين والخاطفين، قال إدريس:

“إذا رأيت تدفقًا للتمويل بين شخص يُقال إنه يقوم بمعاملات مالية في بلدك ثم أشخاصًا يشاركون في أعمال زعزعة الاستقرار، فإن هذا سيثير الاهتمام بشكل مؤكد.”