كشفت السلطات الإسبانية التي تحقق في قضية منصة العملات المشفرة الاحتيالية «أربستار» عن تحركات ضخمة لعملة البيتكوين بعد انهيار المنصة.
تقرير: محافظ «أربستار» نقلت أكثر من 1.1 مليار دولار بيتكوين بعد انهياره
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- جمدت «أربستار» الحسابات في سبتمبر 2020 بعد أن وعدت بعوائد أسبوعية وهمية بنسبة 28% من خلال روبوت تداول العملات المشفرة.
- أثر انهيار Arbistar على 32,000 مستثمر حول العالم وتسبب في خسائر تجاوزت 220 مليون دولار.
- حكمت محكمة إسبانية على المؤسس سانتياغو فوينتيس بالسجن لمدة 16 عامًا، بينما لا تزال عملية تعقب الأصول مستمرة.
الكشف عن تحويلات البيتكوين بعد الانهيار
ظهرت تفاصيل جديدة في التحقيق الإسباني بشأن Arbistar، منصة العملات المشفرة الاحتيالية التي نهبت أموال عشرات الآلاف من المستثمرين. تكشف النتائج الجديدة الصادرة عن الحرس المدني (Guardia Civil) أن المحافظ الرقمية المرتبطة بالشركة المنحلة الآن تعاملت مع تحويلات ضخمة من البيتكوين حتى بعد انهيارها، وفقًا لتقرير نشرته Teneriffa News.
بدأت هذه القصة في سبتمبر 2020، عندما قامت شركة «أربيكورب» (Arbicorp)، وهي الشركة الأم التي تعمل من جنوب تينيريفي، بتجميد حسابات المستثمرين فجأة، وألقت باللوم على «عطل» في روبوتات تداول العملات المشفرة الآلية الخاصة بها. وكان هذا المخطط، الذي وعد بعوائد أسبوعية تبلغ حوالي 28٪، قد جذب عشرات الآلاف من الضحايا في 30 مقاطعة إسبانية، بالإضافة إلى دول أخرى مثل المكسيك وفنزويلا وفرنسا وأندورا.
وصنفت السلطات الإسبانية لاحقًا «أربيستار» على أنها مخطط هرمي أثر على ما يصل إلى 32,000 مستثمر، مع تقدير الخسائر الأولية بما يتراوح بين 111 مليون دولار وأكثر من 220 مليون دولار.
ومع ذلك، يوضح أحدث تقرير صادر عن الحرس المدني كيف تم التلاعب بالأصول الرقمية بشكل نشط لإخفاء مسارات الأموال. اكتشف المحققون أنه في الوقت الذي انهارت فيه المنصة في سبتمبر 2020، تم تحويل ما يقرب من 881 بيتكوين إلى محافظ خارجية.
التحقيقات الجارية في غسل الأموال
تصاعدت حركة الأموال بشكل كبير بعد أشهر. بين يناير ومارس 2021، سجلت المحافظ المرتبطة بالمتهمين الرئيسيين تدفقات داخلة وخارجة ضخمة تجاوز مجموعها 20,000 بيتكوين، تقدر قيمتها بأكثر من 1.1 مليار دولار في ذلك الوقت استنادًا إلى سعر البيتكوين في 31 مارس 2021 — أو ما يعادل حوالي 1.6 مليار دولار اليوم.
وكان المدعون العامون الإسبان قد ذكروا في عام 2020 أن أموال المستثمرين بقيمة تبلغ حوالي مليار دولار لم يتم حصرها. وأشارت السلطات إلى أن هذه المعاملات تم توجيهها إلى أفراد ضمن الدائرة المقربة من الإداريين دون أي سوابق تشغيلية مشروعة، مما يشير بقوة إلى عملية إخفاء للأصول.
ويجري تتبع الأموال حالياً بالتوازي مع الإجراءات الجنائية التي أدت بالفعل إلى الإطاحة بالقيادة الأساسية للمنصة.
وواجه المؤسس سانتياغو فوينتيس جوفر وشريكه دييغو فرنانديز نوجاروفا الملاحقة القضائية بتهمة الاحتيال المشدد وتزوير المستندات والانتماء إلى منظمة إجرامية. وعقب الأحكام الأولية، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الوطنية (Audiencia Nacional) عقوبات سجن مشددة، حيث رفعت الأحكام إلى 16 عامًا و11 عامًا على التوالي.
مع تسمية العديد من الأفراد رسميًا في التحقيق الجاري بشأن غسل الأموال، تواصل السلطات الإسبانية جهودها لتتبع شبكة العملات المشفرة الواسعة المرتبطة بالمشروع المنحل في تينيريفي بشكل كامل.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
