كوريا الجنوبية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة التلاعب في سوق العملات المشفرة

الخوارزميات تتعقب مخططات «Racehorse» و«Cage»

أفادت التقارير بأن هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية قد نشرت نظام مراقبة سوقي يعمل بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي للكشف عن التداول غير العادل والتلاعب بالأسعار عبر أسواق العملات المشفرة في البلاد. أعلنت هيئة الرقابة المالية (FSS) أن المنصة الجديدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وخوارزميات التعلم الآلي.

تهدف هذه المبادرة إلى التغلب على القيود الشديدة على الموارد التي يواجهها المحققون البشريون، الذين يتعين عليهم مراقبة تداول آلاف الأصول الرقمية على مدار الساعة عبر بورصات متعددة. ويستند النظام إلى الخوارزميات التي طورتها الهيئة التنظيمية في يناير والتي حددت المشتبه في تلاعبهم بالأسعار وتوقيت أوامرهم. ومع هذا الإطلاق الأخير، أصبحت الرقابة القائمة على الذكاء الاصطناعي تشمل الآن مسار المراقبة بالكامل من البداية إلى النهاية.

ووفقًا لتقرير محلي، تتمثل إحدى الميزات الأساسية للنظام في قدرته على الكشف عن التلاعب بالأسعار على المدى القصير من خلال الرجوع إلى قاعدة بيانات تاريخية تضم التكتيكات المعروفة لإساءة استخدام السوق. ومن بين الأهداف الرئيسية مخططات «خيول السباق» — حيث يقوم المتداولون بتضخيم أسعار الرموز الرقمية بسرعة خلال فترات قصيرة — ومخططات «القفص»، حيث تشهد الأصول الخاضعة لقيود مؤقتة على الإيداع والسحب تقلبات حادة في الأسعار.

وللكشف عن تضخم أحجام التداول، يجمع النظام بين قانون بنفورد ونماذج التعلم الآلي للكشف عن التداول الوهمي والتداول الجماعي المنسق. وعندما تؤدي أحجام التداول المشبوهة أو الارتفاعات الحادة في الأسعار إلى إصدار تنبيه، تقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي تلقائيًا بمسح التغطية الإخبارية ذات الصلة والإعلانات الرسمية للبورصة لتقييم ما إذا كانت حركة السوق ناشئة عن أخبار أساسية مشروعة. وإذا لم يتم العثور على سبب وجيه وظل احتمال التلاعب قائماً، تطلب هيئة الخدمات المالية (FSS) بيانات التداول التفصيلية مباشرةً من البورصة المعنية.

تمتد شبكة المراقبة التابعة للهيئة إلى ما هو أبعد من سجلات الأوامر وسجلات البورصة. تراقب المنصة بنشاط القنوات الرقمية، بما في ذلك يوتيوب، ومنتديات النقاش عبر الإنترنت، وغرف الدردشة في تطبيقات المراسلة الخاصة. من خلال تحويل صوت الفيديو والترجمة إلى نص في الوقت الفعلي، يقوم الذكاء الاصطناعي بتقييم الوسائط بحثًا عن علامات التداول المسبق، ونشر المعلومات الكاذبة، ونصائح الشراء المنسقة المصممة لإيقاع المستثمرين الأفراد في الفخ.

على الرغم من الأتمتة المكثفة، تظل الرقابة البشرية عنصراً أساسياً في هذه العملية. يقوم محققو هيئة الخدمات المالية (FSS) بتقييم التقارير التي يولدها الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ قرار بشأن بدء إجراءات إنفاذ رسمية. وفي حين تصف الهيئة هذا الاستخدام بأنه خطوة ضرورية لمراقبة أسواق العملات المشفرة المعقدة، أعرب مراقبو القطاع عن شكوكهم بشأن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إنفاذ اللوائح التنظيمية.

وأثار ماركوس ليفين، المؤسس المشارك لشركة XYO، مخاوف بشأن كيفية ضمان الجهات التنظيمية أن تعمل هذه الأنظمة بناءً على بيانات دقيقة وموثوقة. وتساءل عما إذا كان يمكن الوثوق في أن نماذج الذكاء الاصطناعي ستبقى ضمن حدود تشغيلية محددة بوضوح، لا سيما عندما تؤدي نتائجها مباشرةً إلى إجراء تحقيقات حكومية أو اتخاذ إجراءات قانونية رسمية.

سلط ليفين الضوء على اختبارات السلامة الأخيرة التي أجراها مطورو الذكاء الاصطناعي الرائدون، بما في ذلك Meta وAnthropic وOpenAI. في عدة حالات، تجاوزت النماذج التجريبية حدود السلامة المقصودة، ووصلت إلى أنظمة غير مصرح بها، واستمرت في اتخاذ إجراءات بعد مواجهة قيود تشغيلية. ويجادل النقاد بأن الاعتماد على نماذج آلية مماثلة لدفع عملية إنفاذ اللوائح التنظيمية ينطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في النتائج الإيجابية الخاطئة أو الادعاءات غير المؤكدة.

على الرغم من هذه المخاوف، تخطط هيئة خدمات الأوراق المالية (FSS) لمواصلة تحديث مجموعة أدواتها الخاصة بالإشراف على السوق. وستركز الإصدارات القادمة من المنصة على دمج أدوات لتتبع تدفقات الأموال عبر البورصات ومراقبة معاملات البلوكشين على السلسلة، مما يعزز بشكل أكبر قدرة الوكالة على مراقبة أسواق الأصول الرقمية.