«كراكن» تفوز بقضية تحكيم بقيمة 22 مليون دولار، في الوقت الذي يدعو فيه أرجون سيثي إلى وضع قواعد واضحة للعملات المشفرة

كراكن تطلب من محكمة ديلاوير تنفيذ حكم بتعويض قدره 22 مليون دولار ضد شركة «مازارز يو إس إيه»

طلبت شركة Payward، الشركة الأم لـ Kraken، من محكمة ديلاوير إصدار حكم نهائي ضد Mazars USA بعد أن منح محكم مشغل منصة تداول العملات المشفرة تعويضًا قدره 22 مليون دولار.

ينبع النزاع من قرار «مازارز» الانسحاب من عملية تدقيق حسابات «كراكن» لعام 2022 التي كانت على وشك الانتهاء في ديسمبر 2023. ووفقًا لأرجون سيثي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «بايوارد»، كانت «مازارز» قد قامت بتدقيق حسابات «كراكن» لمدة ثلاث سنوات، وأصدرت رأيين خاليين من الملاحظات، وكانت على بعد أيام قليلة من إكمال الرأي الثالث.

وقال سيثي إن المدقق أكد كتابةً أنه لا يختلف مع إدارة كراكن، ولا توجد لديه أي مخاوف بشأن نزاهة الشركة، ولم يتوصل إلى أي نتائج تشير إلى وجود احتيال.

وكتب سيثي في منشوره على المدونة: «التدقيق ليس معروفًا. إنه الأكسجين». "فالعلاقات المصرفية، والتراخيص، والأطراف المقابلة، والجهات التنظيمية، كلها تعتمد عليه."

وأشارت شركة «مازارز» إلى عدم اليقين القانوني، بما في ذلك شكوى قدمتها مؤخرًا لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد شركة «كراكن». وقد تم رفض تلك القضية لاحقًا بشكل نهائي، دون فرض أي عقوبات، ودون الاعتراف بارتكاب أي مخالفة، ودون فرض أي تغييرات مطلوبة على أعمال شركة «كراكن».

كراكن تربط انسحاب «مازارز» بالضغوط التنظيمية

جادل سيثي بأن انسحاب «مازارز» لم يكن قرارًا تجاريًّا منعزلاً، بل جزءًا مما أطلق عليه النقاد اسم «عملية تشوكبوينت 2.0»، وهي فترة من الضغط غير الرسمي على البنوك ومدققي الحسابات ومقدمي الخدمات الذين يتعاملون مع شركات العملات المشفرة القانونية.

وأشار إلى قرار مجموعة «مازارز» في ديسمبر 2022 بوقف أعمال إثبات الاحتياطيات لقطاع العملات المشفرة وإزالة التقارير ذات الصلة من موقعها الإلكتروني. وفي رأيه، لم تكن الشركة تتخلى عن عملاء ضعفاء، بل عن صناعة أصبح تقديم الخدمات لها مكلفًا من الناحية السياسية.

وكتب سيثي: «سأقول ما أعتقده بوضوح: تعرضت Mazars لضغوط».

كما أشار منشوره إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئات التنظيمية الأمريكية في عام 2023، بما في ذلك بيان مشترك صادر عن الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) ومكتب المراقب المالي للعملة (OCC) يحذر البنوك من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة. وأظهرت الوثائق التي نُشرت لاحقًا من خلال دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات أن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) أرسلت ما لا يقل عن 25 رسالة إلى 24 بنكًا تحثهم فيها على وقف أو تجنب توسيع أنشطة العملات المشفرة.

وأشار سيثي أيضًا إلى التوجيهات المحاسبية SAB 121 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ورفض الاحتياطي الفيدرالي للحساب الرئيسي لشركة «كوستوديا»، وإغلاق شبكات التسوية SEN التابعة لـ«سيلفرغيت» و«سيغنت» التابعة لـ«سيغنتشر».

سيثي يدعو إلى قانون «CLARITY»

وقد تم التراجع عن جزء كبير من هذا الموقف التنظيمي منذ ذلك الحين. فقد تم إلغاء التوجيه SAB 121، وسحبت الجهات التنظيمية المصرفية بيانها المشترك، وتوصلت تحقيقات الكونغرس إلى أن الجهات التنظيمية استخدمت قواعد غامضة وضغوطًا غير رسمية لإبعاد البنوك عن شركات الأصول الرقمية.

وقال سيثي إن الضرر لم يقتصر على الشركات. ووصف كيف تم استبعاده شخصياً من الخدمات المصرفية، وأشار إلى أن الشركات التابعة لمحفظة «تريب كابيتال» فقدت علاقاتها المصرفية على الرغم من عدم ارتكابها أي خطأ.

كما استشهد بمؤسس «كراكن» جيسي باول، الذي تعرض منزله لمداهمة في عام 2023 بسبب نزاع متعلق بمنظمة غير ربحية لا علاقة له بـ«كراكن» أو العملات المشفرة. وأُغلق التحقيق لاحقًا دون توجيه أي تهم.

وتنتهي المدونة بدعوة الكونغرس إلى تمرير قانون «CLARITY»، الذي من شأنه وضع قواعد اتحادية لهيكل سوق الأصول الرقمية وتوضيح توزيع مهام الرقابة بين الهيئات التنظيمية.

وكتب سيثي: «لقد فزنا في هذه المعركة. والآن، يتعين على قادة الكونغرس من كلا الجانبين أن يتحدوا لإنهاء المعركة الأكبر. اعتمدوا قانون CLARITY».