أوريونكس توقف عملياتها بعد أن كشف التدقيق عن فجوة مالية بقيمة 7 ملايين دولار

Orionx توقف سحوبات العملاء وسط عجز في الأموال بقيمة 7 ملايين دولار

تواجه تشيلي، التي كانت قد ناقشت اعتماد البيتكوين كأصل احتياطي منذ عام 2025، ما قد يكون أكبر أزمة عملات رقمية في تاريخها.

تقوم Orionx، وهي منصّة تداول مقرّها تشيلي تأسست في 2017 ولديها قاعدة مستخدمين مسجلين تزيد على 100,000 عميل استفادت من شعبية العملات الرقمية بين المستخدمين الشباب، بإنهاء عملياتها بعد اكتشاف فجوة مالية بملايين الدولارات. وتذكر الشركة على موقعها أن القرار يأتي عقب تدقيق جنائي رصد سلسلة من المعاملات التي نقلت أكثر من 7 ملايين دولار إلى محافظ خارج نطاق سيطرة الشركة.

وتزعم المنصّة أن التدقيق خلص إلى أن “اثنين من الشركاء المؤسسين لـ Orionx، خواكين دياز وروبرتو زيبرت—إلى جانب موظفين سابقين آخرين في الشركة—كانوا على علم ويُزعم أنهم شاركوا في معاملة واحدة أو أكثر أدّت إلى عدم تطابق الأصول والالتزامات.”

بالإضافة إلى ذلك، أبلغت Orionx بهذه الوقائع مكتب الادعاء العام الوطني لبدء تحقيق يوضح هذه التحركات، كما قدّمت شكوى جنائية ضد المديرين التنفيذيين السابقين الذين يُزعم تورطهم في هذه الأفعال.

وتشير وسائل إعلام محلية إلى أنه، وفقًا للشكوى القانونية، فإن المعاملات نُفّذت بين عامي 2018 و2021، حيث جرى نقل عملات رقمية من محافظ المنصّة إلى حسابات مرتبطة ببريد الشركة الإلكتروني على منصّات أخرى.

وأوضح التدقيق أن الأموال المسحوبة “استُخدمت بشكل مكثّف في عمليات السوق، ما أدى إلى تحقيق مكاسب وخسائر مُحققة، إضافة إلى رسوم تمويل، مدفوعة ومُستلمة، ورسوم تداول مرتبطة بالعمليات.” وإن صحّ ذلك، فهذا يعني أن أموال المستخدمين استُخدمت في تداول مضاربي على منصّات أخرى.

وفيما تمر هذه العملية ويتم تحديد المسؤوليات، أوقفت Orionx سحوبات المستخدمين وشددت على أنه لا يوجد ضمان بأن المستخدمين سيتمكنون من استرداد 100% من أموالهم.

وذكرت هيئة السوق المالية (CMF) أن Orionx لم تكن مخوّلة بتقديم خدمات مالية مرتبطة بالعملات الرقمية، إذ رُفض طلبها للحصول على ترخيص التشغيل في يوليو، وأن الشركة كانت تعمل خارج أحكام قانون Fintec.

وأخيرًا، دعت CMF مستخدمي Orionx إلى توجيه طلباتهم إلى الشركة و“الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت موقفهم، مثل كشوف الحسابات وسجلات المعاملات والمراسلات مع الجهة”، و“ممارسة الإجراءات التي يرونها مناسبة أمام المحاكم للحصول على رد أموالهم أو أصولهم.”