قبل أيام قليلة من إغلاقها، تعرضت «بيت ميكس» (BitMEX)، إحدى أقدم منصات تداول العملات المشفرة، لدعوى قضائية أخرى تكرر نفس موضوع «الوصول الإلهي». وهذه المرة، ترتبط الدعوى بعملاق العملات المشفرة المنهار «سيلسيوس» (Celsius)، وهي مليئة باتهامات تستند «إلى المعلومات والاعتقاد».
استخدام حجة «God Access» مجددًا في دعوى قضائية أخرى ضد BitMEX
مشاركة
النقاط الرئيسية
- تقاضي شركة BRIC خمس كيانات تابعة لـ BitMEX لاسترداد 6,360 بيتكوين لصالح عملاء Celsius السابقين فيما يتعلق بعمليات التصفية التي جرت في مارس 2020.
- تكرر الدعوى القضائية مزاعم سابقة تتعلق بـ«God Access» والتداول بناءً على معلومات داخلية.
- كما تزعم BRIC أن عملية التصفية التي قامت بها BitMEX أدت إلى تفاقم انهيار سعر البيتكوين في مارس 2020.
باختصار، في 12 سبتمبر، رفعت «اتحاد الاستثمار في استرداد بلوكتشين» (BRIC)، وهو مشروع مشترك بين Vaneck و GXD Labs، دعوى قضائية ضد خمس كيانات تابعة لـ BitMEX أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في مانهاتن، سعيًا لاسترداد 6,360 بيتكوين (485 مليون دولار) لصالح عملاء Celsius السابقين. تتعلق الدعوى أساسًا بحسابين تداوليين أغلقتهما BitMEX خلال انهيار سوق البيتكوين بسبب جائحة كوفيد في الفترة من 12 إلى 13 مارس 2020، عندما انخفض سعر البيتكوين بنسبة 50% إلى ما دون 4,000 دولار.
والآن، يدعي المدعون أن تداولات BitMEX نفسها أدت إلى تفاقم الانهيار، بينما يزعمون أيضًا أن مركزًا تداولًا يحتفظ ببيتكوين تابعة لشركة Celsius قد تم إغلاقه بسعر بيتكوين يُزعم أنه لم يكن موجودًا إلا على منصة BitMEX.
«مركز الربح» من عمليات التصفية
"بدلاً من الحفاظ على سوق منظمة، صممت BitMEX منصتها وإجراءات التصفية عن قصد لإحداث عمليات تصفية للضمانات والاحتيال على عملائها"، كما تدعي الدعوى القضائية، مضيفةً أن البورصة "حوّلت أزمات السوق إلى مركز ربح".
في 13 مارس 2020، تعطلت منصة BitMEX لمدة 25 دقيقة تقريبًا، وألقت باللوم على هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS) التي استهدفت أنظمتها، وخلال تلك الفترة قفز سعر البيتكوين (BTC) من حوالي 3,900 دولار إلى 5,300 دولار.
ووفقًا لـ BRIC، عندما استأنفت BitMEX التداول وعمليات التصفية مقابل دفتر الأوامر المتقادمة، تسببت في أوامر بيع تصفية قسرية «لتكتسح مجموعة ضئيلة من عروض الشراء المتقادمة وتنفذ بسعر لم يكن موجودًا إلا في دفتر الأوامر المعطل الخاص بـ BitMEX نفسها».
وتزعم الدعوى القضائية أيضًا أن فريق التداول التابع لـ BitMEX كان بإمكانه أن يرى سراً المواقف التي سيُجبر فيها العملاء على الخروج من السوق، ويتداول ضدهم.
ادعاءات معادة
وقالت BRIC: «بناءً على المعلومات والمعتقدات، كان لدى مكتب التداول الداخلي وصول وقدرات غير متاحة للعملاء العاديين؛ وهو ما أشار إليه آخرون بـ«وصول إلهي» — وهو الوصول في الوقت الفعلي إلى حسابات العملاء، وتدفق الأوامر، والتنفيذ، والمراكز المفتوحة، ومعلومات التصفية». وأضافوا، «بناءً على المعلومات والمعتقدات»، أن الموظفين المرتبطين بمكتب التداول من الداخل كانوا يعملون من خلال حسابات بريد إلكتروني «مؤقتة» مجهولة الهوية ويمكنهم التداول في مختلف بورصات العملات المشفرة.
وقد وُجِّهت نفس اتهامات «الوصول الإلهي» ومكتب التداول بناءً على معلومات داخلية في دعوى قضائية منفصلة ضد BitMEX، رفعتها شركة BKX Services، وهي شركة في نيفادا تعمل من نيويورك، وديفيد نامدار.
وقد تم رفع الدعوى في نفس اليوم، 23 يوليو، الذي أعلنت فيه البورصة إغلاقها. وكما أفادت Bitcoin.com News، يسعى المدعون إلى الحصول على صفة الدعوى الجماعية واسترداد 623 بيتكوين (BTC) التي فقدوها جراء عمليات التصفية القسرية هذه.
وفي الوقت نفسه، تزعم الدعوى القضائية المتعلقة بشركة Celsius أيضًا أن الضمانات من كل مركز تداول تم تصفيته قد تم تحويلها إلى صندوق التأمين التابع لـ BitMEX، مما شجع البورصة على تصفية مراكز عملائها.
ووفقًا للدعوى، خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس 2020، نما الصندوق بمقدار 4,457 بيتكوين وبلغ ذروته عند 37,836 بيتكوين. ومع ذلك، في ذلك الوقت، قالت BitMEX نفسها إن الصندوق خسر 2,606 بيتكوين في 13 مارس، مؤكدة أن الصندوق لا يغطي تكاليف تشغيل BitMEX ولا يساهم في أرباح الشركة.
الماضي المظلم لشركة Celsius
ومع ذلك، فإن هذه الدعوى القضائية تُعد أيضًا تذكيرًا بأن شركة إقراض العملات المشفرة المنهارة نفسها كانت تقوم بمراهنات كبيرة ومحفوفة بالمخاطر بأموال مقترضة، بينما كانت تخبر عملاءها أنها تقوم باستثمارات آمنة.
وخلصت المفتشة التي عينتها المحكمة، شوبا بيلاي، في يناير 2023 إلى أن «نموذج الأعمال الذي روجت له Celsius وباعته لعملائها لم يكن هو نفس النشاط الذي كانت Celsius تمارسه فعليًا»، مضيفة أن الشركة «تخلت عن وعدها بالشفافية منذ بدايتها».
في كل الأحوال، سبق للمتداولين أن رفعوا دعوى قضائية ضد «بيت ميكس» (BitMEX) بشأن عمليات التصفية التي قامت بها، لكنهم لم ينجحوا. وفي الوقت نفسه، في أكتوبر 2025، ذكرت «بريك» (BRIC) أن «تيثر» (Tether) دفعت ما يقارب 300 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها «سيلسيوس».
ولم ترد BitMEX، التي من المقرر أن توقف التداول في 23 سبتمبر، حتى الآن على دعوى Celsius القضائية. وقد اتصلت Bitcoin.com News بشركة BitMEX للحصول على تعليق.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
