استمرت العملية لمدة ثلاثة أشهر، وأسفرت عن اعتقال ما يقرب من 100 متهم ومداهمة 29 مركزًا للاحتيال. وشاركت 30 دولة و13 شريكًا من القطاع الخاص، بما في ذلك «هواوي» و«ماستركارد» و«ميتا»، في الإجراءات المشتركة التي تمكنت من تحديد أصول مرتبطة بالاحتيال تزيد قيمتها عن 39 مليار دولار.
تحالف تقوده الإمارات يكشف احتيال عملات مشفرة بـ39 مليار$ واعتقال 960
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- أحبط تحالف بقيادة الإمارات العربية المتحدة يضم 30 دولة أكثر من 123 مليون محاولة احتيال رقمي في عملية استمرت 3 أشهر.
- أدت الحملة إلى اعتقال أكثر من 960 شخصًا، وإغلاق 4,000 حساب مصرفي، ومداهمة 29 مركزًا للاحتيال.
- حددت السلطات 39 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال لمصادرتها، وحجزت 12 مليار دولار من التحويلات الرقمية.
عملية «Confrontation Ghost» تسفر عن 960 عملية اعتقال، وتحديد أصول مرتبطة بالاحتيال تزيد قيمتها عن 39 مليار دولار
وجهت وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة وتحالف دولي من وكالات إنفاذ القانون ضربة قوية لشبكات الجريمة الدولية المتعلقة بالاحتيال الرقمي، حيث أحبطت أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال عبر الإنترنت في إطار عملية «كونفرونتاشن غوست».
يوم الأربعاء، كشفت وزارة الداخلية الإماراتية عن نطاق عملية «كونفرونتاشن غوست»، وهي عملية لمكافحة الاحتيال جمعت جهود أجهزة إنفاذ القانون من 30 دولة، بما في ذلك الإنتربول، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA)، و13 جهة متعاونة من القطاع الخاص، في حملة ضخمة استمرت ثلاثة أشهر لمكافحة الاحتيال الرقمي، الذي وصل إلى مستويات خطيرة على الصعيد الدولي.
وتم القبض على أكثر من 960 شخصًا نتيجة لهذه العملية، وتم تحديد هوية 3,500 مشتبه بهم و15,000 ضحية، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية. وتم تجميد أكثر من 4,000 حساب مصرفي، وإغلاق 570 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بهذه المخططات الاحتيالية، ومداهمة 29 مركزًا للاحتيال.
الإمارات العربية المتحدة، الفلبين، كندا، النرويج، اليابان، المملكة المتحدة، الإكوادور، رومانيا، الكويت، ونيبال، وأوزبكستان، والدنمارك، وميانمار، والبرازيل، والأردن، وإيطاليا، وجزر المالديف، وسنغافورة، والسويد، والصين، والسنغال، وفرنسا، والبحرين، وكازاخستان، وإندونيسيا، وسلوفاكيا، وكينيا، والمغرب، وهولندا، وجمهورية كوريا قدمت الدعم وشاركت في هذه العملية.
كانت «بايوت» و«كريبتو.كوم» و«دوبيزل» و«فيدزاي» و«غوستلي سولوشنز» و«جروب-آي بي» و«هواوي» و«ماستركارد» و«ميا بيكو» و«ميتا» و«أوتسيير» و«تيك توك» و«ترند مايكرو» من الشركاء من القطاع الخاص المشاركين في هذه الحملة الضخمة لمكافحة الاحتيال الرقمي.
وركزت عملية «Confrontation Ghost» على استهداف المجموعات المرتبطة بالاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، وذلك من خلال تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتسريع استجابة أجهزة إنفاذ القانون لتهديدات الاحتيال الرقمي.
وباستخدام هذه الاستراتيجية، تمكنت العملية من تحديد أصول رقمية مرتبطة بالاحتيال تزيد قيمتها عن 39 مليار دولار، ويجري حالياً مصادرة هذه الأصول واستردادها. كما استفادت العملية من الأصول الرمزية لتأمين معاملات مالية بقيمة 12 مليار دولار، مما أدى إلى تقليل المخاطر المالية.
وأكدت العقيد دانا المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، على أهمية التعاون الدولي في كشف ومكافحة الشبكات الجديدة التي تستخدم القنوات الرقمية للقيام بأنشطة إجرامية عابرة للحدود.
وأعلنت الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، أن "إن الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال، إلى جانب استغلال المنصات الرقمية والحسابات المصرفية والعملات المشفرة لتحويل الأموال وإخفاء مصادرها، يتطلب تحسينات مستمرة في الإجراءات المضادة وتنسيقًا وتعاونًا دوليين أقوى."
وقد شددت الإمارات العربية المتحدة رقابتها على عمليات الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. وفي سبتمبر، قامت الإمارات والسويد بتفكيك عصابة دولية كانت تقوم بغسل أموال متأتية من أنشطة غير مشروعة باستخدام العملات المشفرة، ولها صلات بعمليات اغتيال مأجورة.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
