أطلقت أيرلندا أول استراتيجية وطنية لها لمكافحة غسل الأموال، والتي تستهدف الأصول المشفرة، وشفافية الشركات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الوكالات، بهدف مكافحة الجرائم المالية والتوافق مع اللوائح العالمية ولوائح الاتحاد الأوروبي.
أيرلندا تطلق استراتيجية لمكافحة غسل الأموال تستهدف العملات المشفرة
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- في 13 أغسطس، أطلق سيمون هاريس خطة أيرلندا لمكافحة غسل الأموال التي تتضمن 5 أولويات.
- تستهدف القواعد الجديدة الأصول المشفرة والشركات ذات المخاطر العالية في 5 مجالات رئيسية.
- بعد ذلك، ستعمل أيرلندا على التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة استعدادًا لتقييم مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في عام 2026.
التوافق مع تقييم المخاطر والأهداف الاستراتيجية
كشفت أيرلندا النقاب عن أول استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال في 13 أغسطس، حيث أدخلت قواعد جديدة للأصول المشفرة وتحويلات العملات المشفرة لمنع المجرمين من تحويل الأموال غير المشروعة بشكل مجهول.
وقد أطلق هذه الاستراتيجية نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير المالية سيمون هاريس، وهي تشكل أهم تعزيز لإطار العمل الأيرلندي لمكافحة الجرائم المالية منذ سنوات. وتهدف إلى اتباع نهج شامل على مستوى الحكومة لمنع المجرمين والمحتالين وممولي الإرهاب من استغلال النظام المالي للدولة.
وقال هاريس في بيان: «أصبحت المنظمات الإجرامية أكثر تطوراً. فهي تستغل التقنيات الحديثة والأصول المشفرة والشبكات المالية الدولية المعقدة لإخفاء الأرباح الإجرامية. ويجب على الحكومة أن تظل متقدمة على تلك التهديدات».
ويأتي إعداد هذه الاستراتيجية في أعقاب «التقييم الوطني للمخاطر لعام 2026» الذي نُشر مؤخرًا بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية، إلى جانب «خطة تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية» المرتبطة به. وتستند المبادرة إلى خمس أولويات استراتيجية — تعزيز التنسيق الوطني، وفهم المخاطر بشكل أفضل، وتوفير إطار تنظيمي أقوى، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الدولي — وتحدد المبادرة عدة إصلاحات رئيسية.
وتشمل هذه الإصلاحات تعزيز قواعد مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالأصول المشفرة والتحويلات الرقمية لجعل تحويل الأموال بشكل مجهول أكثر صعوبة، فضلاً عن تنفيذ أيرلندا لحزمة التشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال.
كما تسعى المبادرة إلى زيادة الشفافية بشأن ملكية الشركات وإدخال متطلبات إفصاح جديدة للشراكات المحدودة والكيانات المؤسسية ذات المخاطر العالية لمنع المجرمين من الاختباء وراء الهياكل المؤسسية المعقدة. وترغب الحكومة أيضًا في تحديث قدرات الاستخبارات المالية وتعزيز قدرة الدولة على كشف الاحتيال عبر الإنترنت، والتهرب من العقوبات، والتهديدات الناشئة للجرائم المالية.
تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الإدارات الحكومية والإشراف على المؤسسات المالية، وتحسين الرقابة على القطاعات المعرضة للخطر، بما في ذلك قطاع المقامرة.
ووفقًا لبيان صادر، تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى دعم استعدادات أيرلندا للتقييم المتبادل المرتقب من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF).
وقال هاريس: «إن إطلاق الاستراتيجية اليوم يبعث برسالة واضحة: لن تكون أيرلندا مكانًا آمنًا لغسل عائدات الجريمة». «سنواصل ملاحقة المجرمين المنظمين، وحماية نظامنا المالي، والحفاظ على سمعة أيرلندا باعتبارها واحدة من أكثر الأماكن أمانًا وموثوقية في أوروبا للعيش والعمل وممارسة الأعمال التجارية».
وأكد مسؤولو الوزارة أن تنفيذ الاستراتيجية قد بدأ بالفعل من خلال التعاون بين الوزارات الحكومية وسلطات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
