ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
15 أغسطس 2026
أيرلندا تطلق استراتيجية لمكافحة غسل الأموال تستهدف العملات المشفرة
أعلنت أيرلندا عن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال، حيث أدخلت قواعد جديدة صارمة تتعلق بالأصول المشفرة ومنع الجرائم المالية.
اقرأ المزيد
14 يوليو 2026
«هوروباي» تنسحب من كينيا في ظل الضغوط الناجمة عن إدراجها في القائمة الرمادية لمنظمة العمل المالي (FATF)، مما أدى إلى فرض قواعد أكثر صرامة للامتثال في مجال العملات المشفرة
14 أغسطس 2025
نشرة BIS تقترح تجديد تدابير مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة باستخدام درجات الامتثال
8 أغسطس 2025
Paxos توافق على تسوية بقيمة 48.5 مليون دولار بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال المرتبطة بشراكة Binance
24 فبراير 2025
OKX يعترف بالذنب ويدفع 500 مليون دولار بعد انتهاكه لقوانين مكافحة غسل الأموال.
7 فبراير 2025
Bybit يعالج مخاوف مكافحة غسل الأموال بعد حظر الهند