الولايات المتحدة وبوليفيا تستهدفان "بابلو إسكوبار العصر الحديث" في تحقيق واسع النطاق حول غسل الأموال عبر العملات المشفرة

مسؤولون بوليفيون يجتمعون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) لمكافحة غسل الأموال عبر العملات المشفرة المرتبط بالمخدرات

يعمل المنظمون العالميون على تعزيز تكاملهم وتعاونهم لمكافحة استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة، مثل غسل الأموال المرتبط بالمخدرات.

يوم الثلاثاء، سافر إرنستو جوستينيانو، المسؤول عن مكافحة المخدرات في بوليفيا، وفرانس ويليام كابريرا كيسبي، مدير القوة البوليفية الخاصة لمكافحة المخدرات (FELCN)، إلى واشنطن والتقيا بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) لتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة تهريب المخدرات والمنظمات الإجرامية المتورطة مع هذه الجماعات.

سيكون التركيز الرئيسي لهذه الزيارة هو تنسيق التحقيق في الشبكات الإجرامية التي يقف وراءها سيباستيان مارسيت، الملقب بـ "بابلو إسكوبار العصر الحديث"، الذي تم القبض عليه في 13 مارس في بوليفيا، بالإضافة إلى مجموعات إجرامية أخرى تعمل في مجال المخدرات في أمريكا اللاتينية. ومن بين هذه المجموعات "قيادة العاصمة الأولى" (PCC) و"القيادة الحمراء" (Comando Vermelho)، وهما مجموعتان برازيليتان متهمتان بغسل ملايين الدولارات باستخدام العملات الرقمية.

يُتهم مارسيت، الموجود حاليًا في حجز الولايات المتحدة، بغسل ملايين الدولارات باستخدام "السعاة والرموز الرقمية لتسليم عملات غير مشروعة بكميات كبيرة سراً، عادةً باليورو"، وفقًا لائحة اتهام تم الكشف عنها.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية، صرح جوستينيانو أنه، بالإضافة إلى الأموال المتأتية من بيع هذه المخدرات، فإنهم "يحققون أيضًا في مسألة الشركات التي ربما تكون قد قامت بتحويل مواد كيميائية" و"غسل الأموال — على وجه التحديد، الشركات التي تلقت أموالًا عبر العملات المشفرة".

وأكد ميركو سوكول، القائد العام للشرطة البوليفية، أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن مارسيت أجرى معاملات "بشكل أساسي بالعملات المشفرة، وليس بالعملة النقدية"، وأن التحقيقات تتبع هذا الدليل.

تزايدت عمليات غسل الأموال عبر العملات المشفرة، حيث دق المحققون ناقوس الخطر بشأن الاستخدام المتزايد للأصول المشفرة في هذه الأنشطة غير المشروعة. ذكرت شركة Chainalysis، وهي شركة استخبارات بلوكتشين، أن حجم غسل الأموال عبر العملات المشفرة ارتفع إلى 82 مليار دولار في عام 2025، بقيادة مجموعات صينية.

وقد نمت الأحجام 8 أضعاف منذ عام 2020، عندما سجلت Chainalysis 10 مليارات دولار فقط.