الحكم على حفيد زعيم عصابة غامبينو الراحل جون جوتي بالسجن لمدة 15 شهراً بتهمة الاحتيال في قرض بقيمة 1.1 مليون دولار متعلق بفيروس كورونا ومرتبط بشركة عملات مشفرة

النقاط الرئيسية:

• حُكم على كارمين أغنيلو، حفيد زعيم عائلة غامبينو جون جوتي، بالسجن لمدة 15 شهراً في سجن فيدرالي في 20 أبريل 2026.
• قام أنيلو بتحويل ما يقرب من 420 ألف دولار من أصل 1.1 مليون دولار من أموال SBA EIDL الاحتيالية إلى شركة تعمل في مجال العملات المشفرة.
• أشار المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا جونيور إلى أن المنطقة الشرقية لنيويورك ستواصل ملاحقة قضايا الاحتيال المتعلقة بإعانات كوفيد-19.

حفيد عائلة غامبينو يحكم عليه بالسجن لتحويله أموال كوفيد إلى شركة عملات مشفرة

أصدر القاضي الفيدرالي نصرت ج. تشودري الحكم في محكمة فيدرالية في سنترال إيسليب، نيويورك. كما يجب على أغنيلو، البالغ من العمر 39 عامًا، من سميثتاون، نيويورك، دفع 1,268,302 دولار كتعويض لوكالة SBA، وقضاء عامين تحت المراقبة بعد خروجه من السجن، وأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية. جاء الحكم أقل من المبادئ التوجيهية الفيدرالية، التي أشارت إلى نطاق يتراوح بين 31 و44 شهراً تقريباً.

كان أغنيلو يدير شركة Crown Auto Parts and Recycling, LLC، التي يقع مقرها في جامايكا، كوينز. بين أبريل 2020 ونوفمبر 2021، قدم ما لا يقل عن ثلاثة طلبات احتيالية للحصول على قروض الكوارث الاقتصادية من خلال برنامج قانون CARES التابع لوكالة SBA، والذي قدم تمويلاً طارئاً بفائدة منخفضة للشركات الصغيرة المتضررة من الجائحة. وقد حصل على مبلغ 1.1 مليون دولار بالكامل.

للحصول على الأموال، قدم أغنيلو معلومات خاطئة عن عدد الموظفين في شركة "كراون"، ووصف بشكل كاذب كيفية استخدام عائدات القرض، وادعى أنه ليس لديه سجل جنائي. وكان قد أدين في عام 2018 بارتكاب جنحة في ولاية نيويورك في ذلك الوقت. قامت إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) والمؤسسات المالية المرتبطة بها بتحويل الأموال إلى حسابات بنكية كان يتحكم فيها. وبدلاً من استخدام الأموال لدفع الرواتب أو الإيجار أو نفقات التشغيل، حول أغنيلو العائدات لمصلحته الشخصية، بما في ذلك استثمار حوالي 420 ألف دولار في شركة للعملات المشفرة.
اعترف أغنيلو بالذنب في 26 سبتمبر 2024 أمام القاضي تشودري بتهمة واحدة هي الاحتيال عبر التحويلات المالية. تصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة 30 عامًا كحد أقصى. عند النطق بالحكم، أشار دفاعه إلى ظروفه الشخصية، بما في ذلك دوره كمتبرع بكليته لوالدته، فيكتوريا جوتي. بعد انتهاء الجلسة، قال أغنيلو لمراسلي NBC نيويورك: "لا بأس، كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ." وصف المدعون العامون هذا السلوك بأنه إساءة استخدام متعمدة لأموال دافعي الضرائب خلال أزمة وطنية.

قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا جونيور إن المتهم "ملأ جيوبه بشكل مخزٍ بأموال الحكومة ودافعي الضرائب" التي كان من المفترض أن تدعم الأعمال التجارية الشرعية والعمال خلال الوباء. وأضاف نوسيلا أن مكتبه سيواصل ملاحقة الأفراد الذين سرقوا من برامج الإغاثة. وقالت كيتي لاركو-وارد، المفتشة المسؤولة في دائرة التفتيش البريدي الأمريكية، إن القضية أظهرت ما يمكن أن يحققه مفتشو البريد وشركاء إنفاذ القانون من خلال العمل معًا. وقد تم التحقيق في هذه المؤامرة من قبل دائرة التفتيش البريدي الأمريكية، بمساعدة مكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي.

يُعرف أغنيلو علنًا بكونه شخصية تلفزيونية واقعية من مسلسل A&E الذي عُرض في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعنوان "Growing Up Gotti"، والذي تابع حياة عائلة جده، جون جوتي. صعد جده إلى قمة عائلة غامبينو الإجرامية في عام 1986 بعد أن ساعد في تدبير اغتيال الزعيم بول كاستيلانو خارج مطعم ستيك هاوس في مانهاتن في ديسمبر 1985.

على عكس معظم قادة العصابات، كان جوتي يحب الظهور أمام الجمهور، حيث كان يظهر بانتظام مرتديًا بدلات باهظة الثمن وفي أماكن رفيعة المستوى. أكسبته هذه الشهرة لقب "دان الأنيق" ثم "دان التفلون" لاحقًا بعد أن نجا من عدة محاكمات فيدرالية في أواخر الثمانينيات. استخدم المدعون الفيدراليون في النهاية تسجيلات المراقبة وشهادة نائب الزعيم السابق سالفاتوري "سامي ذا بول" غرافانو لإدانته بتهم الابتزاز والقتل في عام 1992.

توفي زعيم العصابة السابق في السجن عام 2002. تركز قضية أغنيلو على الاحتيال في مساعدات الجائحة ولا علاقة لها بقضايا الجريمة المنظمة التي تورط فيها جده الراحل وأفراد آخرون من عائلة جوتي. لم يتم ذكر اسم شركة العملات المشفرة التي استثمر فيها أغنيلو علنًا في أي وثائق قضائية رسمية.

وفقًا لتقرير CBS News، ذكر محامي الدفاع عن أغنيلو في مذكرة سابقة للحكم أن نفقات العملات المشفرة كانت "شكلًا من أشكال المقامرة مدفوعًا بإدمان تداول العملات المشفرة"، وهو نمط عالج أغنيلو منذ ذلك الحين من خلال العلاج.