العيب القاتل لزعيم شبكة "داركنت": شراء سبائك ذهبية بالعملات المشفرة يؤدي إلى اعتقاله

اتهام المسؤول المزعوم عن "Dream Market" بغسل الأموال بعد شراء ذهب بعملات مشفرة مشبوهة

وجهت مؤخرًا تهمة غسل الأموال إلى أوي مارتن أندرسن، وهو مواطن ألماني، بعد استغلاله أموالًا من العملات المشفرة من "دريم ماركت"، أحد أكبر أسواق الشبكة المظلمة.

وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المقاطعة الشمالية لجورجيا، تم توجيه تهمة إلى أندرسن باستخدام عملة مشفرة من محافظ مرتبطة بـ "دريم ماركت" بعد سنوات من تجميع ملايين الدولارات من أنشطة السوق.

تمكنت السلطات من تحديد موقع أندرسن بعد أن استخدم مشغل عملات مشفرة مقره جورجيا، يُزعم أنه Bitpay، لتسوية مشتريات الذهب مع تجار دوليين وإرسال سبائك الذهب إلى عنوان منزله.

يُعتقد أن أندرسن هو "Speedstepper"، المسؤول الرئيسي عن Dream Market، الذي نقل ملايين الدولارات من محافظ السوق المنحلة لتنفيذ هذه المشتريات في أغسطس 2023. صرح المدعي العام الأمريكي ثيودور س. هيرتزبرغ أن Dream Market سهلت بيع 90 كيلوغرامًا من الهيروين، و450 كيلوغرامًا من الكوكايين، و25 كيلوغرامًا من الكراك، و45 كيلوغرامًا من الميثامفيتامين، و13 كيلوغرامًا من الأوكسيكودون، و36 كيلوغرامًا من الفنتانيل باستخدام وسائل مجهولة وعملات مشفرة.

في مايو 2026، تمت مداهمة منزل أندرسن، حيث تم ضبط 1.7 مليون دولار من سبائك الذهب وأكثر من 23,000 دولار نقدًا، بالإضافة إلى تحديد 1.2 مليون دولار في العملات المشفرة والحسابات المصرفية المرتبطة بـ Dream Market. ويواجه الآن ست تهم بغسل الأموال الدولي وست تهم بإخفاء غسل الأموال، مع عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن لكل تهمة.

أكد كريم كارتر، العميل الخاص المسؤول عن مصلحة الضرائب الداخلية – التحقيقات الجنائية (CI)، أن "إعادة دمج العائدات التي ظلت خاملة لفترة طويلة تثبت حقيقة صعبة: قد يختبئ الفاعلون غير الشرعيين في الظل، لكن آثارهم المالية تبقى. تكرس مصلحة الضرائب الداخلية – التحقيقات الجنائية جهودها لتتبع الأموال، ويكرس عملاؤنا الخاصون في وحدة الجرائم الإلكترونية جهودهم لفضح أولئك الذين يحاولون استغلال التكنولوجيا للتهرب من المساءلة."