中国最高法院将虚拟资产交易列为洗钱工具

中国最高法院将虚拟资产交易列为完成洗钱过程的方式

中国正在更新对虚拟资产交易的理解，以简化洗钱过程。周一，中国最高法院，即中国最高法院，和最高人民检察院发布了一份联合文件，更新了对洗钱者的惩罚措施的适用，并规定了加重这种犯罪的情况。

该文件标题为《关于依法办理洗钱刑事案件若干问题的解释》，补充了现有的洗钱犯罪定义，使下级法院更容易在不同刑事案件中识别和分类这些犯罪。

文件的一项新确定内容是将支持洗钱活动的虚拟资产包括在内。第五条列出了几种可以被视为洗钱活动的过程。文件指出，通过“虚拟资产”交易或金融资产交换“转移或转换犯罪所得及其收益”的行为可能被视为“以其他方式隐匿、掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质”的活动。这在刑法第191条第一款第5项中有所指定。

自从这两个政府机构直接处理国内洗钱活动以来，定罪人数显著上升。根据最高法院的数据，2023年因洗钱被起诉的人数比2019年增加了20倍。此外，2024年的数据显示，今年上半年有1,391人因洗钱被起诉，比去年增加了28.4%。

该文件于8月20日生效。

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