中国洗钱网络在2025年通过加密货币输送了161亿美元

作为洗钱中心的Telegram频道

根据区块链分析公司Chainalysis的新报告，中文洗钱网络在2025年通过加密货币交易洗白了估计161亿美元的非法资金。研究发现这些网络——称为CMLNs——占据了全球非法加密经济的近20%，而Chainalysis去年的估值超过820亿美元。

CMLNs主要通过Telegram的保证平台运作，洗钱者在平台上通过现金照片和客户推荐广告销售服务。这些频道充当非正式的托管系统，连接供应商与客户，同时促成非法交易。区块链分析公司还指出，除了洗钱外，这些平台还主持人口贩卖业务和向东南亚骗局中心销售Starlink卫星天线。

Chainalysis的国家安全情报负责人Andrew Fierman表示，这些网络同时为有组织犯罪集团和受制裁的国家行为者提供服务。

“我们看到从朝鲜的资金到与朝鲜相关的黑客活动通过这些渠道进行，以及其他各种非法活动，”Fierman在接受CNBC采访时说。

朴茨茅斯大学犯罪学教授Mark Button强调了这些操作的规模：

“这些是非常大的、资源丰富的组织。这不像是几个罪犯在后房运行。”

根据CNBC的报道，该报告列出了六种洗钱技术，主要依赖USDT和USDC等稳定币。Fierman解释说，犯罪分子喜欢稳定币，因为其流动性、匿名性和低波动性。

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赌场和犯罪前线

Button补充说，许多集团也通过赌场洗白资金，夸大收入数据以掩饰犯罪收益。一份2024年联合国报告强调了东南亚作为与有组织犯罪有关联的持牌和无牌赌场中心的作用不断增长。

虽然大多数网络用普通话交流，但许多交易来源于柬埔寨和缅甸，那里的集团运行着精心策划的诈骗中心。中国在2021年打击加密货币交易后，积极追捕诈骗活动。最近，国家媒体报道说，一个位于缅甸的犯罪组织的11名成员因包括谋杀、诈骗和非法赌场运营在内的指控被处决。

然而，东南亚较弱的法律和腐败允许中文集团重新安置并继续运作。Chainalysis估计CMLNs在2025年每天洗钱约4400万美元。尽管有执法努力，Fierman警告说这些网络仍然具有高度适应性：

“这是非法行为者的操作方式。他们会进化，一旦一个途径被检测到，他们会转向另一个途径。”

FAQ 💡

• 什么是CMLNs？ 中文洗钱网络（CMLNs）在2025年转移了161亿美元的非法加密货币，几乎占全球犯罪量的20%。
• 他们在哪里运作？ 大多数活动通过Telegram的托管频道进行，柬埔寨和缅甸的中心服务于东南亚的诈骗活动。
• 谁在使用这些网络？ Chainalysis表示，有组织的犯罪集团和受制裁的国家行为者，包括与朝鲜相关的黑客，依赖于CMLNs。
• 他们如何洗白资金？ 犯罪分子喜欢使用USDT/USDC等稳定币以及东南亚的赌场来掩饰收益和保值。