智利最近打击了一起涉及将数百万美元转移到包括委内瑞拉、哥伦比亚、美国、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷在内的多个国家的洗钱计划。阿拉瓜列车利用加密资产洗白了其中一些犯罪资金。
智利打击Tren de Aragua的加密货币洗钱计划
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智利拆解阿拉瓜列车的加密货币洗钱行动
加密货币已成为犯罪组织用于洗白资金的工具之一。智利当局最近报告称，智利拆解了一次由委内瑞拉犯罪组织阿拉瓜列车进行的“海之列车”行动，用于在美国和拉丁美洲洗钱。
这一行动于上月执行，逮捕了52名利用一系列银行账户和加密货币资产将非法获得的资金引入智利金融体系并随后转移到其他七个国家：委内瑞拉、哥伦比亚、美国、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷的个人。
根据塔拉帕卡地区检察官特立尼达·斯泰纳特（Trinidad Steinert）的说法，进行洗钱的资金来自人口贩卖、谋杀、绑架、勒索、偷渡、毒品贩运和罚款。
报告显示，作为快速扩展从委内瑞拉到包括美国在内的大陆其他国家而备受关注的阿拉瓜列车，洗白了超过1350万美元的资金。
墨西哥安全专家大卫·索塞多（David Saucedo）表示，这一犯罪团伙采用了来自墨西哥贩毒集团的这一操作方式，后者率先使用加密货币进行这些目的。
在接受《德国之声》采访时，他表示：
正如您所猜的，委内瑞拉没有重大加密货币交易，但由于与墨西哥犯罪黑帮有联系，他们开始使用使用加密货币等洗钱策略。
索塞多解释说，加密货币交易对这些团体来说是一种方便的方法来混淆其资金来源。“它们很难追踪，可以在不留下痕迹的情况下完成，交易是电子的，不需要物理交易、文件或纸币，”他强调道。
去年，该组织被外国资产控制办公室（OFAC）指定为跨国犯罪组织。OFAC 指控阿拉瓜列车“渗透到南美当地的犯罪经济体中，建立了跨国金融操作”并“通过加密货币洗钱。”
