在FinCEN披露、司法部政策转变后，辩方寻求驳回Samourai Wallet案

法律战一触即发，Samourai 创始人引用 Brady 违规

在最近日期为 5 月 5 日的法庭文件中，辩护律师透露，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在 2023 年 8 月向检察官建议，Samourai Wallet 可能并不符合其规定下的持牌资金传输者资格。

尽管如此，纽约南区（SDNY）在 2024 年 4 月指控 Rodriguez 和 Hill 共谋进行洗钱和经营无牌资金传输业务，声称他们注重隐私的比特币钱包在九年内促进了 20 亿美元的非法交易。

辩护方认为，检察官违反了 Brady 披露规则，隐瞒了 FinCEN 的评估超过一年，仅在 2025 年 4 月 1 日在特定要求后才发布。Brady 披露指的是检方根据 1963 年最高法院布雷迪诉马里兰案确立的宪法义务，向辩方分享有利于被告的证据。这包括可能削弱政府论点或支持被告无罪的任何材料。

未能及时披露这类证据可能导致制裁，包括案件驳回。内部邮件显示，FinCEN 官员强调，Samourai 的非托管模型——用户控制私钥——“强烈建议”它不是资金服务业务（MSB），根据辩护团队的文件。

在 2025 年 4 月 7 日，一份由副总检察长 Todd Blanche 发布的司法部备忘录指示检察官在正式规则等待期间避免“叠加监管框架”在加密项目上。这项政策明确禁止对像 Samourai 这样的混合服务提起许可违规或用户不当行为的指控——这起案件的核心。

检方尚未对辩方 4 月 10 日的驳回请求作出回应，该请求在 Blanche 备忘录发布后几天提交。辩护律师认为，FinCEN 披露的延迟对他们的客户有偏见，可能影响了限制 Rodriguez 在家拘留和限制两位被告获得法律资金的保释决定。

Rodriguez 和 Hill 长期坚持他们遵循 FinCEN 2014 年和 2019 年的指导意见，这些指导意见豁免非托管加密工具的 MSB 许可。从 2021 年到 2022 年的公开声明显示，Rodriguez 多次引用该指导意见作为 Samourai 经营的理由。

解决 Brady 披露时间表及潜在补救措施的听证会正在等待中。如果被驳回，该案件可能确立限制检方根据现有金融法律针对加密开发者的先例。