英国在最大比特币查获案件中定罪中国主谋

全球调查与英国最大扣押

一名中国公民因其参与的加密货币欺诈计划在英国被定罪，该计划从约128,000名受害者手中骗取了超过61,000个比特币（BTC）。现年47岁的钱志敏因《犯罪收益法》被指控，对两项指控表示认罪，分别是获取和持有犯罪加密货币。

根据伦敦警方官员的说法，对钱志敏（又名张亚迪）的成功定罪是“细致的”调查以及“与中国执法部门的空前合作”的结果。调查揭示了钱试图在英国洗钱的加密资产的犯罪起源的确凿证据。

评论这起长期案件时，大都会经济和网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩（Will Lyne）说：

“今天的认罪标志着大都会经济犯罪团队及其伙伴多年来致力调查的高潮。这是英国历史上最大的洗钱案件之一，也是全球高价值加密货币案件之一。我为团队感到无比自豪。”

在2024年初，英国执法部门在钱的助手简文的审判中透露，警察从一个安全保管箱和两名中国女性共住的一间房屋中查获了四台装有61,000 BTC的设备。目前这些比特币的价值接近70亿美元。在审判中，简被指控协助钱将BTC兑换成现金、珠宝和财产。简随后被判有罪，并因代表钱洗钱而被判刑近七年。

与此同时，皇冠检控署（CPS）副首席检察官罗宾·威尔（Robin Weyell）称赞这一定罪是调查和起诉工作的彻底性的证明。他补充说：

CPS将通过刑事没收和民事诉讼，努力确保犯罪资产超出欺诈者的可及范围。

大都会警方发布的一份声明称，这一具有里程碑意义的定罪展示了其官员和员工正在进行的工作，他们利用创新技术打击与重大和有组织犯罪相关的犯罪活动。