印度突袭涉嫌加密货币传销帝国，2.75亿美元洗钱调查扩展至各州

印度执法局瞄准涉嫌的加密庞氏网络

印度联邦反洗钱监管机构发起了与北印度涉嫌加密货币庞氏骗局有关的协调搜索行动。作为财政部旗下的金融犯罪机构，执法局（ED）于12月14日对一个跨多个邦的涉嫌虚假加密传销网络开展了搜查行动。

执法局根据《2002年预防洗钱法》在喜马偕尔邦和旁遮普邦的八个地点进行了搜查，作为对涉嫌欺诈的持续调查的一部分。根据当局的估计，该欺诈造成了约2300亿卢比（约合2.75亿美元）的损失，影响了数十万投资者。该机构表示：

ED调查显示，被告人涉嫌通过各种平台推出和运营了基于加密货币的欺诈性传销/庞氏计划…在这种情况下，轻信的投资者被虚假的高额回报承诺所吸引。

“这些计划实际上是不受监管的，自我创建的平台，以庞氏骗局的形式运作，新投资者的资金用于支付早期投资者，”权威机构指出。

调查起源于两个州的警局提起的多起初步资料报告（FIR），针对被调查人员认定为于2023年离开国家的主谋Subhash Sharma及其几名同伙。执法官员详细说明，被告人涉嫌运营了包括Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext和A-Global在内的基于加密货币的多级营销平台，这些平台承诺了异常高的回报，但实际上是不受监管的、自我创建的系统，依靠新投资者的资金来支付早期参与者。

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调查结果概述了旨在掩盖非法活动和洗钱犯罪所得的复杂结构。该机构描述道：

被控人员创建了多个虚假加密平台，操纵虚假/虚构代币价格，并定期关闭、重新命名平台以掩盖欺诈。

根据ED的说法，现金收集通过空壳实体、个人银行账户和某些房地产中介洗钱，而佣金代理据称通过招募新参与者赚取了可观的金额。当局还注意到了使用外国旅行奖励和促销活动来扩大该计划的影响。

尽管2023年11月发出冻结令，但调查人员报告称，位于旁遮普邦齐拉克普尔的15块土地被一名于2025年被捕的被告违法出售。搜查导致冻结了三个保险柜、银行余额和固定存款，总计约1.2亿卢比，以及查获的文件、数字设备、投资者数据库和与不动产及匿名财产相关的记录。该机构表示，在行动过程中查获了各种有罪文件、与财产相关的记录和数字设备。官员们表示，随着财务审查的继续，调查正在进行中。

常见问题 ⏰

• 是什么引发了ED在北印度的加密庞氏调查？
  多起警方FIR指控一个大规模的虚假加密货币传销计划，欺骗了约2300亿卢比的投资者。
• ED调查中提到哪些虚假加密平台？
  调查人员称Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext和A-Global是涉嫌庞氏网络的一部分。
• 谁被控策划加密传销庞氏骗局？
  当局确定Subhash Sharma是被指控的策划者，他于2023年离开印度。
• ED搜查行动中查获了哪些资产？
  ED冻结了保险柜、银行余额、固定存款，并查获文件、数字设备和财产记录。