印度冻结2.71亿美元加密货币，因外汇网络在全球支付回路中瓦解

印度冻结2.71亿美元加密资产以打击非法外汇交易

印度金融当局对与数字资产和外汇活动相关的跨境交易不当行为采取了新的行动。10月17日，执法局（ED）孟买区域办公室宣布，根据2002年《防止洗钱法案》（PMLA），已冻结价值约2385亿卢比（2.71亿美元）的加密货币资产。此举是在西班牙逮捕了帕维尔·普罗佐罗夫之后，他被确认为与正在调查财政违规行为的无牌在线外汇交易平台OctaFX相关的关键人物。

声明中，机构表示：“ED根据马哈拉施特拉邦浦那市Shivaji Nagar警察局注册的初步报告启动了PMLA调查，指控多名个人通过OctaFX外汇交易平台虚假承诺高回报欺骗投资者。”调查结果显示，从2022年7月到2023年4月，OctaFX从印度投资者处吸引了约1875亿卢比，预计盈利约为800亿卢比。ED补充道：

OctaFX自称是一种无需印度储备银行（RBI）许可的货币、商品和加密交易的在线外汇交易平台。为了建立信任，初期投资者获得了小额利润，这在典型的庞氏骗局中通常会看到。

该机构报告称，OctaFX通过分层网络和离岸实体向境外转移了超过5000亿卢比。

调查人员称，该平台使用国内UPI和通过空壳实体及未经授权的支付聚合商进行的银行转账，将资金伪装成软件和研发支付给海外公司。部分资金随后作为外国直接投资回到了印度。当局现已冻结了价值2681亿卢比的资产，包括19处房产和一艘在西班牙的豪华游艇。一份起诉书和补充文件已提交给PMLA特别法院。市场观察人士表示，虽然该案例凸显了对无牌交易平台监管的薄弱，但也强化了为合法外汇和加密业务提供更明确监管的重要性。

常见问题 🧭

• 印度当局在本案中附加的加密资产总价值是多少？
  执法局根据PMLA冻结了约2385亿卢比的加密货币。
• 帕维尔·普罗佐罗夫是谁，他在OctaFX调查中的角色是什么？
  他是OctaFX平台的涉嫌主谋，并因与无牌外汇和加密交易相关的金融犯罪在西班牙被捕。
• 投资者是如何被OctaFX欺诈的？
  OctaFX通过虚假高回报承诺引诱投资者，操纵交易，并在未获印度储备银行授权的情况下经营类似庞氏骗局的业务。
• 此次打击对印度未来的加密和外汇交易意味着什么？
  它突显了更严格监管的紧迫性，同时为合规平台透明合法运营打开了大门。