印度逮捕5人 涉及与大规模跨境诈骗相关的加密网络瓦解事件

CBI打击加密货币诈骗集团

跨境加密货币相关金融犯罪的激增促使印度当局加大执法力度，因为数字资产正成为跨国欺诈行动的核心。中央调查局（CBI）于10月4日宣布，其在全国范围内展开与HPZ加密货币代币欺诈案有关的协调搜查，作为持续的“脉轮-V行动”计划的一部分。此次行动在德里NCR、海得拉巴和班加罗尔的突袭中查获了重要的数字和金融证据。

“这些欺诈通过创建多个空壳公司得以实现，这些公司被用来开设转账银行账户，”CBI解释说，并补充道：

从受害者那里收集的收益通过这些账户进行转账，转换成加密货币，随后通过复杂的金融分层和加密转换路径转移到印度之外。

调查显示，在2021年至2023年期间，网络犯罪分子伪装成贷款、工作和投资计划，以欺骗全印度的个人。

从受害者那里收集的资金通过假实体被引导到金融科技和支付聚合平台上，然后通过加密渠道转移到国外。

“案件是在刑事阴谋、冒充和欺诈以及信息技术法下注册的，涉及由国外策划者与印度国民合谋策划的精心设计的刑事阴谋，”CBI补充说，并指出：

CBI已逮捕了五名因积极参与实施欺诈而被指控的人。按照法律程序，他们被带到有管辖权的法院。

当局表示，调查仍在进行中，以追踪整个金融网络，识别额外的嫌疑人，并确定行动的全球范围。该机构重申其通过先进的数字取证、情报驱动的监控和跨机构合作来打击网络财务犯罪的承诺。尽管受到审查，加密货币支持者认为，在有效的监管监督下，区块链技术本身可以增强透明度和可追溯性。