一个暗网贩毒团伙利用加密货币隐藏资金——币安协助印度冻结了其资产

尽管网络极度隐秘，区块链仍留下了线索

据称，一个暗网毒品集团利用加密货币、加密通讯平台和匿名在线市场，在印度各地掩盖其活动。但调查人员表示，该集团的区块链活动暴露了其资金流向。

加密货币交易所币安（Binance）于7月22日披露了调查详情，描述了其调查团队如何与印度麻醉品管制局（NCB）和印度数据安全委员会（DSCI）合作。

据币安称，调查人员在行动中追踪了加密货币流向，识别出相关联的钱包，并冻结了相关资产。该公司表示：

“在此行动中，币安和DSCI提供了关键的区块链分析和钱包追踪数据，帮助当局识别并冻结了与‘卡尔基团队’相关的加密货币资产。”

调查人员称，“卡尔基团队”利用加密通讯平台Session、暗网论坛Dread以及“死信箱”投递方式，分销从国际供应商处获取的毒品。当局从与该网络有关的国内外包裹中查获了数千件毒品。

区块链情报拓展了执法范围

该案展示了调查人员如何在追踪实物证据的同时追踪数字货币。公共区块链记录可以揭示资金流动和关联钱包，从而使当局能够与交易所合作，冻结与犯罪相关的资产。

印度反毒品局在本月初关于“卡尔基团队”的官方公告中详细介绍了此次行动，而币安在7月22日的公告中则描述了向调查人员提供的分析数据和钱包情报。

币安亚太区负责人S.B. Seker表示，区块链透明的基础架构能使非法交易的调查工作更加便捷：

“这种透明度实际上是一个显著优势——它使执法部门能够更有效地追踪、调查和处理违法行为。”

他指出，将区块链的透明性与执法相结合，既能瓦解犯罪组织，也能为涉及数字资产的调查提供支持。在印度打击“Ketamelon”暗网犯罪集团的行动中，类似的合作也得到了突出体现——该调查同样利用区块链情报追踪了非法加密货币活动。

币安CEO称加密货币会留下调查线索

币安首席执行官理查德·滕在此次行动公开后发表了评论。他在7月27日发布于X平台的一篇帖子中写道：

“加密货币并非犯罪分子的‘最佳伙伴’——它往往正是将他们绳之以法的线索。币安与DSCI通过追踪链上资金流向，协助印度国家禁毒局（NCB）摧毁了一个暗网毒品团伙。这才是真正的区块链问责制。”

“卡尔基团队”（Team Kalki）案是当局利用区块链分析追查犯罪网络的又一例证。今年早些时候，币安协助摧毁了一个价值1亿美元的暗网毒品交易市场，这展示了交易所和执法部门如何跨国追踪非法加密货币。