行动尼福尔海姆：巴西当局打击97亿美元加密货币洗钱团伙

巴西当局拆除大型加密货币洗钱犯罪组织

巴西联邦警察组织了一次行动，旨在捣毁与利用加密货币进行洗钱操作的三个组织。此次行动被称为尼芙海姆，与巴西税务监督机构联邦税收局合作进行，涉及在卡西亚斯杜苏尔、圣保罗、福塔莱萨和巴西利亚等城市发出的八份逮捕令和19份搜查和扣押令。

巴西联邦法院还冻结了银行账户和加密货币交易所中的15.8亿美元资金，同时查封了若干车辆和财产。

此次行动主要集中于打击三个分别自2021年开始调查以来，利用加密货币洗钱97亿美元的组织。据当地媒体报道，这些洗钱资金主要来自于不同的非法活动，主要是贩毒和走私。

这些团伙使用空壳公司和其他手段来掩盖其操作和所获资金的来源。资金洗净后，被转移到美国、阿联酋（UAE）、香港和中国等国家。

在解释这些组织涉嫌进行的完整犯罪行为时，联邦警察表示：

调查的罪行包括洗钱或隐瞒资产、违反国家金融系统、虚假意识、犯罪结社、犯罪组织和违反税收制度的罪行。

尽管调查表明这些团伙各自独立运作，但它们之间的合作程度很高，以至于警方认为这可能只是一个组织，其领导人分别居住在卡西亚斯杜苏尔和奥兰多。

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