香港逮捕12人，官员揭露 $1500万现金及加密货币洗钱操作：报告

警方称犯罪集团招募中国大陆人员洗钱数百万

SCMP 报道，香港商业罪案调查科在周四的突袭行动中逮捕了九名男性和三名女性，年龄在20到40岁之间，缴获了105万港元现金、超过560张银行卡、手机和银行文件。嫌疑人面临串谋洗黑钱的指控。

与香港相关的诈骗相关犯罪激增，去年报告了近95,000起刑事案件，其中几乎一半与诈骗有关。2024年，约10,000起诈骗相关逮捕中73%的嫌疑人被确认为用作隐藏非法收益的“空壳账户”持有人。

警司郭婉仪表示，该犯罪集团自2023年7月开始招募中国大陆公民在传统和数字银行开设空壳账户。据她向媒体解释，这些账户被指接收来自诈骗计划的非法资金。

警司表示：

这些人还被安排使用其他银行卡取款，然后将资金运送到一些虚拟资产兑换商店，将它们转换为加密货币，作为洗钱的一种手段。

此案发生在美国打击一桩涉及从2023年至2025年的价值2.63亿美元的加密货币盗窃和洗钱阴谋，即使在部分人员被逮捕后，该阴谋中的成员仍继续进行他们的操作。美国司法部（DOJ）主张在这起具体案件中，成员仍继续他们的行动。

在香港案件中，商业罪案调查科当局强调对租用或出售个人银行资料的人加重刑罚，这标志着打击金融犯罪的努力加剧。SCMP记者游能盈指出，去年，香港科技犯罪警察咨询小组警告与数字资产相关的犯罪活动日益增多。他们的警告突显了金融科技引发的不安趋势。