SEC表示，在三个平台和四个俱乐部据称锁定零售取款后，没有发生交易。

SEC 指控社交媒体加密货币骗局针对美国散户投资者

美国证券交易委员会（SEC）在12月22日宣布对三个所谓的加密资产交易平台和四个投资俱乐部提出指控，声称这是一个针对散户投资者的广泛欺诈计划，通过社交媒体推广和消息应用程序实施。

SEC网络和新兴技术部门的负责人劳拉·达莱德（Laura D’Allaird）表示：“此事件突显出一种非常常见的投资骗局形式，正在用来针对美国散户投资者，造成毁灭性的后果。”她补充道：“欺诈就是欺诈，我们将积极追诉伤害散户投资者的证券欺诈行为。”

该机构详细描述了涉嫌的不当行为的规模，指出：

被告至少挪用了1,400万美元来自美国的散户投资者的资金，并通过银行账户和加密资产钱包的网络将这些资金转移到国外。

监管机构描述了被告如何利用社交平台上的付费广告将受害者招募到Whatsapp群组中，人们冒充金融专业人士，推广人工智能驱动的交易提示，然后将参与者引导至虚假的加密资产交易平台和不存在的安全代币发行。

涉嫌的操作涉及所谓的加密资产交易平台Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.和Cirkor Inc.，以及投资俱乐部AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.和Zenith Asset Tech Foundation。

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法院文件概述了没有进行合法交易，投资者在尝试提款时 allegedly 被迫支付额外费用。向科罗拉多州地区法院提交的民事诉讼指控被告违反1933年证券法和1934年证券交易法的反欺诈条款，SEC寻求永久禁令、民事罚款和带有判决前利息的归还不当得利。

此外，SEC的投资者教育和援助办公室发布指导，建议投资者通过Investor.gov验证推广者，并对在线群聊中推广的机会保持谨慎。虽然执法行动不时显示风险仍在，但受监管的加密业务、透明的区块链网络和合规的代币化项目继续展示合法用例，支持创新和投资者保护的共同发展。

常见问题 ⏰

• SEC对加密货币平台的指控是什么？
  SEC指控被告运营虚假的加密货币交易平台，并从散户投资者那里挪用至少1,400万美元。
• 投资者是如何被招募到涉嫌的欺诈计划中的？
  投资者是通过社交媒体广告招募，然后被引导到推广AI驱动交易提示的WhatsApp群组中。
• 据称被盗的投资者资金被转移到哪里？
  SEC表示，这些资金通过多个银行账户和加密资产钱包被转移到海外。
• SEC建议投资者使用哪些保护措施？
  SEC建议投资者通过Investor.gov验证推广者，避免在在线群聊中推销的机会。