全球比特币庞氏骗局导致投资者损失6300万美元

CEO在2亿美元的全球加密庞氏骗局中认罪

美国司法部（DOJ）于9月17日宣布，一家全球比特币投资公司的首席执行官已承认策划了一场欺骗全球数千人的欺诈行动。Ramiel Ventura Palafox，60岁，他负责Praetorian Group International（PGI），对电汇欺诈和洗钱犯罪表示认罪，检察官称之为庞氏骗局。官员表示，该公司的营销承诺每日回报高达3%，但实际上是用新投资者的资金支付给早期参与者。

法庭记录文件展示了该计划的规模：”从2019年12月到2021年10月，至少有9万名全球投资者在PGI中投资了超过2.01亿美元，包括至少30,295,289美元的法定货币和至少8,198个比特币，价值171,498,528美元。” DOJ补充道：

由于Palafox的行为，投资者总共损失了至少62,692,007美元。

检察官解释说，Palafox设计了一个网站，虚假报告账户余额的增长，以保持受害者的信心，同时将资金转向个人奢侈消费。

调查人员透露，他购买了价值约300万美元的20辆豪车、顶层酒店套房，以及在拉斯维加斯和洛杉矶的数百万美元的房产。

官员们还详细说明了投资者资金被挪用用于奢侈品购买和丰富他的亲属。”Palafox花费投资者的另300万美元购买奢侈品服装、手表、珠宝和家居用品，包括路百特、尼曼·马克斯、古驰、范思哲、菲拉格慕、华伦天奴、卡地亚、劳力士和爱马仕等高档品牌，”司法部详细说明，补充道：

他转移了至少80万美元的法定货币，加上另外100个比特币，然后价值约330万美元，给了他的一名家庭成员。

Palafox将在2026年2月10日等待判刑，他面临长达四十年的监禁，并同意偿还62,692,007美元。联邦法官将在审查指导方针和法定考虑因素后最终决定他的刑期。