欧洲打击犯罪银行组织行动包括加密货币业务

Europol宣布逮捕了17名参与犯罪平行银行组织的个人，该组织在欧洲各地提供洗钱服务，包括加密货币兑换为现金。行动于2025年1月14日在奥地利、比利时和西班牙进行，是之前针对偷渡者成功行动后的后续措施。被捕的个人主要是中国和叙利亚国籍的，他们涉嫌为各种犯罪网络提供非法银行服务，包括哈瓦拉银行和现金运输服务。执法机关查获了价值超过450万欧元的资产，包括183,000欧元的加密货币、现金、银行账户、不动产、车辆和武器。该犯罪网络的拆除被认为具有重要意义，因为它与洗净超过2100万欧元非法所得有关，并通过社交媒体广告服务于多样化的客户群。Europol的参与包括部署专家协助国家调查人员追踪该网络的运作。