OKX认罪并在违反反洗钱法后支付5亿美元

OKX在反洗钱案件中认罪并支付5亿美元和解金

根据美国检察官办公室发布的新闻稿，塞舌尔的加密货币交易所OKX承认经营无证汇款业务并被罚款5.04亿美元。

诉讼声称，从2017年到2024年，OKX假装有一个禁止美国用户使用其平台的严格政策，但秘密允许美国公民在该交易所进行超过50亿美元的交易。更糟糕的是，该交易所甚至帮助其美国客户规避其表面上实施的松散控制。

目前尚不清楚是什么引起了执法部门的注意，但最终，OKX被当场抓获，所提供的证据似乎如此触目惊心，以至于交易所决定简单地认罪并支付巨大金额的5.04亿美元罚款。

“多年来，OKX公然违反美国法律，积极寻求美国客户……甚至不惜建议个人提供虚假信息以规避必要程序，”美国代理检察官Matthew Podolsky说。“因此，OKX被用于协助超过五十亿美元的可疑交易和犯罪收益。”

诉讼描绘了一个公然漠视美国法律的实体形象。它声称OKX积极追求美国客户，并制作了一步一步的教学视频，指导他们如何非法开设OKX账户。

在一个实例中，新闻稿中引用了一位OKX员工，他指导一位潜在的美国客户如何进行账户注册，并告诉客户要谎报其居住国家并提交虚假的身份证号码。

“我知道你在美国，但你可以随便放个国家，这样应该就能通过了，”员工写给客户。“你可以随便写阿联酋，身份证号就随便填个数。”

去年，全球最大的加密货币交易所币安认罪面临类似指控，并收到了行业有史以来最大的罚款，43亿美元。币安创始人赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）被迫辞去CEO职务，并服刑四个月后获释。