尼日利亚反腐败机构主席警告加密货币风险并呼吁加强监管

合作以实现合规性和投资者保护

经济和金融犯罪委员会（EFCC）主席Ola Olukoyede 描述加密货币为一个强大的“全球创新和财富创造引擎。然而，他警告说，它也可能成为“洗钱、恐怖主义融资和欺诈的助推器。” Olukoyede强调，监管的缺失模糊了合法运营者和欺诈者之间的界限，使整个生态系统易受剥削。

“加密币是新的石油。这里面有太多的钱。然而生态系统需要适当的监管。” Olukoyede说。“没有这种监管，即便是正当的参与者也会遇到问题。不幸的是，我们看到政治曝光的人员甚至所谓的合法行动者利用加密货币洗钱。”

EFCC负责人呼吁与尼日利亚区块链技术协会（SIBAN）和其他区块链利益相关者合作。他敦促协会优先考虑投资者教育和合规，建议他们可以通过报告不法行为者充当重要的告密者角色。

“你们可以与我们合作以阻止洗钱。你们可以举报。你们可以成为告密者。我们提供的启迪和培训越多，我们的经济就会越强！” 他补充道。

对此，SIBAN领导Obinna Iwuno确认协会已准备好接受监管，表示已经设计出符合全球最佳实践的道德守则。Iwuno强调SIBAN自2018年以来一直呼吁进行监管以防止资本外流并保护经济。

SIBAN领导指出，协会希望与EFCC在反诈骗宣传、欺诈报告和投资者教育方面合作。他提到SIBAN已经对数字资产平台实施了解你的客户（KYC）合规要求，并要求运营者具备专门的合规官员。

然而，Iwuno也警告不应扼杀创新，指出监管必须取得平衡。他对与EFCC建立强有力的合作关系表示乐观，认为这将有助于保障尼日利亚活跃的青年人群在不使国家面临洗钱和恐怖主义融资威胁的情况下，继续在这一领域创新。