日本国家警察厅的网络特别调查科宣布逮捕一名涉嫌洗钱、计算机欺诈和信用卡网络钓鱼犯罪的嫌疑人。日本当局披露，他们通过分析高度私密和保密的区块链Monero的操作识别了嫌疑人。
日本警方通过Monero分析据称抓获涉嫌洗钱的首犯
日本当局发表了关于涉及使用Monero犯罪案件的惊人言论，令加密货币界感到震惊。周一，国家警察厅的网络特别调查科和多个县的联合调查总部逮捕了一名涉嫌参与洗钱和计算机欺诈犯罪的组织头目。
Yuta Kobayashi被怀疑是一个有超过18人致力于通过网络钓鱼手段窃取信用卡信息的组织的头目。他利用这些数据通过在在线市场Mercari购买虚构产品来洗钱。
当局指控Kobayashi利用储存的信用卡信息在Mercari上完成了超过42次的产品购买，骗取了一部分交易所得的运营商。涉嫌组织在2021年6月至2022年1月间参与了900次交易。
该组织通过在社交媒体上发布非法兼职工作机会来扩大其人数，然后使用加密消息应用程序进行沟通以协调其行动。不过，此案令人惊讶的是，当局声称这是第一次通过Monero分析在日本识别出嫌疑人。
虽然日本的网络调查科并未提供对识别过程的详细信息，但当地媒体报道称，这些通信应用程序的信息和“虚拟货币流动的分析”导致识别出Kobayashi为参与这些犯罪活动的个人之一。这些犯罪的损失额达到1亿日元（近66万美元）。
虽然此前曾有涉及Monero的类似案例，但这些都受到争议。在其他实例中，侦破犯罪是由于外部因素，而不是通过Monero的追踪分析实现的。
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作者观点：对日本当局的指控应持怀疑态度，直到有支持这些Monero追踪声明的公开文件出现。执法机构从这些案件中获益，可能会利用此类声明作为恐吓策略以减少潜在的犯罪代币使用。在此之前，Monero将会维持其高隐私代币的地位。
