美国指控Gotbit创始人Aleksei Andriunin电信欺诈和市场操纵

加密交易的洗盘交易代码

26 岁的加密货币交易所 Gotbit 的创始人 Aleksei Andriunin 已被引渡到美国，以面临代表客户操纵加密货币市场的指控。 马萨诸塞州地区检察官办公室 发表的声明称，Andriunin 于 2023 年 10 月 8 日在葡萄牙被捕，并于 2 月 25 日首次出庭。

随后，波士顿的联邦大陪审团对身为俄罗斯公民的 Andriunin 提出包括电信欺诈和共谋操纵市场及电信欺诈的指控。陪审团还控告了 Gotbit 和两名董事 Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili。

声明中，美国官员指控 Gotbit 创始人为多家加密货币公司提供市场操纵服务，包括总部位于美国的公司。声明补充说，Gotbit 创始人承认开发了一种代码，用于“洗盘交易”加密货币，以人为地增加 Coinmarketcap 上“上市”加密货币的交易量。

据称，Andriunin 与 Gotbit 员工一起进行了营销，并因此获得了数百万美元的服务报酬。

“据称，Andriunin 和 Gotbit 的员工，包括 Jalili（Gotbit 的销售总监）和 Kedrov（Gotbit 的市场制作总监），向潜在客户推销这些洗盘交易策略，并解释 Gotbit 如何使用多个账户避免在公链上被发现。Gotbit 据称代表客户进行了价值数百万美元的洗盘交易，并通过这些欺诈性服务获得了数千万美元的收益。据称，Andriunin 将 Gotbit 的数百万美元收益转入其个人的 Binance 账户，”美国检察官的声明称。

关于电信欺诈指控，Andriunin 可能面临最高 20 年的监禁，以及最高 250,000 美元的罚款（或罪行中的双倍毛利或损失，赔偿和没收）。对于共谋操纵市场和电信欺诈，Gotbit 创始人可能面临五年监禁和最长三年的监督释放。