美国特勤局重拳出击：225百万美元加密货币从诈骗网络中被查获

特勤局和FBI追踪并查获2.25亿美元加密骗局收益

哥伦比亚特区的美国检察官办公室于2025年6月18日在联邦法院提交了诉讼。它指控这些加密货币与从加密货币信任骗局受害者处窃取和洗钱的资金有关，这些骗局通常被称为投资欺诈计划。

美国特勤局和FBI的调查人员利用区块链分析来追踪资金。 他们识别出一个复杂的洗钱网络，执行了数十万笔交易，涉及无数加密货币地址，以掩盖欺诈收益的来源和所有权。

确认有数十名美国受害者，全球有超过400名疑似受害者遭受数百万美元损失。受害者本以为他们在进行合法的加密货币投资，结果他们的资金被盗并洗钱。

美国检察官Jeanine Ferris Pirro表示，此举旨在“夺回”被盗资金并使受害者得到补偿。DOJ刑事司负责人Matthew R. Galeotti称，这是对诈骗的持续努力的一部分，这些诈骗每年让美国人损失数十亿美元。

“这次查封…标志着美国特勤局历史上最大的一次加密货币查封，”特勤局专员Shawn Bradstreet说道。FBI专员Sanjay Virmani强调了受害者超出经济损失的毁灭性影响。两家机构都强调合作追踪非法交易并返还资金。

根据FBI的2024年互联网犯罪报告，加密货币投资欺诈去年造成超过580亿美元的报告损失。特勤局和FBI旧金山办事处领导了此次调查，Tether提供了协助。