美国特勤局训练60多个国家使用区块链工具追踪加密骗局

特勤局扩展全球加密货币欺诈培训网络

根据彭博社的报道，美国特勤局已悄然确立自己作为打击与加密货币相关的欺诈行为的全球培训力量，指导超过60个国家的官员如何利用区块链分析追踪数字金融犯罪。负责该机构加密货币策略的Kali Smith表示，该计划的目标是那些监管结构薄弱或通过出售居住权吸引金融犯罪分子的地区。

这些免费的讲习班旨在为当地警方和检察官提供识别区块链数据中的欺诈模式和追踪犯罪者的技巧。Smith强调了培训的有效性：

有时，仅仅是一周的培训后，他们会说，‘哇，我们甚至没意识到这在我们国家正在发生。’

六月，其中一场培训在百慕大举行，由特勤局调查分析员Jamie Lam领导，带领执法人员分析实际诈骗案例。Lam展示了如何结合开源工具、耐心和技术技巧，追踪非法交易到特定IP地址和钱包。作为全球调查行动中心（GIOC）的一部分，Lam的团队在过去十年里帮助追回了近4亿美元的数字资产，这些资产通常存放在单个冷藏钱包中。这些追讨工作延续了该机构在网络金融执法方面的长期经验，早在Liberty Reserve和E-Gold的破获行动中便已开始。

由于加密货币欺诈如今占据美国互联网犯罪损失的大部分——2024年报告的损失高达93亿美元——该机构的战略是将区块链的透明性作为战术优势。通过帮助全球合作伙伴也采取同样的行动，特勤局正在将其影响力扩展到国家边界之外。